Jump to content
Sign in to follow this  
tori

Налоговики наказывают замешанных в обналичивании владельцев банковских карт

Recommended Posts

http://www.vedomosti.../nalog_so_shemy 27.07.2012




Оновом методе борьбы с обналичиванием еще в апреле рассказала на внутреннем совещании ФНС замруководителя управления по Татарстану Галина Шацило. Копия ее доклада есть у «Ведомостей».
Местные налоговики доначислили 19 млн руб. подоходного налога 13 владельцам банковских карт. На их счета поступали деньги от фирм-однодневок и в этот же день или на следующий снимались через банкоматы, говорится в докладе. Переводы, например, оформлялись как оплата услуг, уточнила замруководителя УФНС по Татарстану Чулпан Госсамова, первоначальные материалы служба получила от правоохранительных органов.
Люди утверждали, что сами открывали счета, а банковские карты передали другим лицам или потеряли их. Но налоговики сослались на памятку ЦБ, по которой нельзя передавать карту для использования другим людям, а при ее утрате нужно сразу же сообщить в банк, иначе все риски будет нести ее владелец. «Это означает, что снятие денежных средств со счета, проведенное с использованием карты и введением правильного ПИН-кода, считается операцией, проведенной ее владельцем», — говорится в докладе.
Именно руководствуясь такой логикой в мае Вахитовский районный суд Казани отказал Н.Д.Галиевой, которая пыталась оспорить доначисление ей подоходного налога (решение опубликовано на сайте суда). Счет в СбербанкеИзображение Галиева открыла сама, но утверждала, что не имела отношений с фирмой, перечислявшей деньги на ее карту, ею распоряжался другой человек, следовательно, она доход не получала. Всего в судах сейчас рассматривается 10 дел, по четырем правоту налоговиков уже подтвердил Верховный суд Татарстана, рассказала Госсамова. ФНС поддерживает такую практику, замечает представитель службы: если деньги перечислены, а налоги не уплачены, их нужно доначислить. Такие случаи были не только в Татарстане, но и в других регионах, знает он, но насколько это распространенная практика, сказать затруднился.
Вариантов обналичивания денег много, вопрос в объеме средств и цене, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. Но схема с банкоматами — одна из основных, указывает он. Цена наличных денег в Москве колеблется в пределах 4,5-7% от суммы, рассказывает Парфенов, но может доходить и до 10%. Так что 13% подоходного налога могут быть достаточно высоким барьером, но все зависит от того, есть ли альтернатива такой схеме.
Налоговики не правы, уверен партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Незаконные доходы подлежат не налогообложению, а конфискации в доход государства. Получателей средств нужно привлекать как соучастников правонарушения, если будет доказано, что они действительно принимали участие в схеме, а не потеряли карты, продолжает Костальгин.
Как правило, такие счета открываются на студентов и бомжей, говорит он: бомжам можно доначислять сколько угодно налогов, а студентов доначисления могут и отпугнуть от участия в таких схемах. Зато от налоговиков могут пострадать и законопослушные люди, потерявшие паспорт, отмечает Костальгин. По словам Госсамовой, получавшие деньги люди не были бомжами, это работающие люди с постоянным доходом, деньги пока с них не взысканы.
Бороться с обналичиванием через доначисления подоходного налога бесполезно, единодушны эксперты. Нужно искать реальных организаторов и бенефициаров таких схем, считает Костальгин. С декабря 2011 г. для учредителей однодневок предусмотрена уголовная ответственность. За регистрацию такого предприятия, даже если оно не совершало преступлений, теперь грозит до 500 000 руб. или лишение свободы до пяти лет — достаточно доказать, что учредители или гендиректор были подставными или введены в заблуждение.
Никакое ужесточение ответственности учредителей не поможет в борьбе с однодневками, считает руководитель экспертного совета «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Пресекать обналичивание должны правоохранительные органы, но чтобы навести порядок в их работе, нужно политическое решение, продолжает он. Бизнес всегда будет стремиться минимизировать налоговые выплаты, даже если радикально снизить налоги, говорит Данилов-Данильян:«Это не лечится». Другая причина появления однодневок в России — необходимость давать взятки, добавляет он, здесь правоохранительные органы также могли бы действовать эффективнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Татарстан всегда был государством в государстве, как и Башкирия.

Свой президент, своя конституция, Кавказ в середине России !!!

А вообще кто занимался обналом,подставили дропов, оплата услуг физику переводили деньги на дебетовку, можно же как займ, или что то в этом роде, тогда и налогов не было бы !!!

В Промсвязьбанке конкретно пишут, что счет не для коммерческого назначения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств obnal.club. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

Обнал Обнал GARANT
TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.