Jump to content
Sign in to follow this  
Обнал

Как долго может работать фирма-прослойка?

Recommended Posts

Как долго может работать фирма-прослойка?

Задача этой фирмы работать как можно дольше. Ведь чем дольше она работает, тем больше доверия вызывает у новых клиентов обнальщика. По ней обязательно платят какие-то минимальные налоги (как минимум 2% на налогообложении доходы-расходы и хотя бы 4-5% НДС).

Есть такое общеизвестное правило. Налоговая приходит в фирму с проверкой после 3 лет ее работы. Ранее проверки проводятся крайне редко. Если только фирма попадает на встречную. Поэтому такие серые фирмы как правило закрываются перед их 3-летием.

Чтобы по прошествии 3 лет не начинать опять с чистой фирмы и не пугать ей новых клиентов, обнальщики часто поступают следующим образом:

  • Открывается первая фирма-прослойка А

  • Через 2 года открывается фирма-прослойка Б

  • В течение года работа идет через две фирмы параллельно. С новыми клиентами работают через А, старых постепенно переводят на Б.

  • Еще через год фирма А закрывается и работа продолжается с фирмой Б, которая уже имеет историю оборота денежных средств по счету за последний год.


 


 

Как долго может работать фирма – однодневка.

Так сколько же могут работать фирмы-однодневки, используемые в схеме? Это зависит от того, на НДС она или нет.

В любом случае обнальщику надо ориентироваться на сроки сдачи касающихся фирмы отчетностей и то, как и какие суммы проводили через фирму.

Если ИП на упрощенке, и проводятся небольшие суммы до 700тыс в месяц в несколько транзакций, без проблем можно сдавать 2-3 нулевые отчетности, а потом лучше ее закрыть

Если ИП на упрощенке, и выводили более 700тыс в месяц или 700тыс одной транзакцией, обнальщики работают с ней всего месяца 2-3. Желательно до сроков сдачи отчетности. Либо сдают один раз нулевую отчетность и продолжают работать. А вот перед сдачей второй отчетности выбрасывать ее.

Если ИП на упрощенке, и необходимо вывести более 2 млн в месяц. Выводят как правило в 2-3 транзакции. Основания для вывода – траты, считающиеся расходами юридического лица из соответствующей части нашего исследования. Через какое-то время можно вывести еще. Но Перед сдачей отчетности ее выкидывают.

Если ООО на упрощенке, и необходимо вывести до 2млн рублей в месяц, в этом случае сдают первую нулевую отчетность, а перед второй закрываются. Лимит выглядит очень маленьким, но безопасность для обнальщика важнее.

Если ООО на упрощенке, и необходимо вывести от 3 до 5млн в месяц, подгадывают так, чтобы она открылась сразу после сдачи очередной отчетности и выкидывают ее перед сдачей следующей.

Если ООО на упрощенке, и необходимо вывести более 5 млн в месяц, выводят и сразу выкидывают.

Сейчас Мы говорили об упрощенной системе налогообложения. Теперь рассмотрим варианты с НДС. Ввиду вступления в силу новых правил для подачи НДС с 1 января 2015 года, обнальщики начали предпринимать некоторые дополнительные меры предосторожности.

Если ИП с НДС, и необходимо вывести до 700 тыс в месяц, то выводят, сдают нулевую отчетность и выкидывают ее перед второй.

Если ИП с НДС, и необходимо выводить от 700тыс до 1,5 млн в месяц, лучше закрываться перед сдачей отчетности. Либо сдают нулевую и работают еще не более месяца. Так же обязательно проверяют официальную почту, не пришло ли письмо из налоговой.

Если ИП с НДС, и необходимо выводить более 1,5 млн в месяц. Выводят и забывают об этом ИП.

Если ООО с НДС, и необходимо выводить до 2млн в месяц, то выводят, сдают нулевую отчетность и через месяц после сдачи выбрасывают его.

Если ООО с НДС, и необходимо выводить от 2 млн до 5 млн в месяц, лучше закрываться перед сдачей отчетности. Либо сдать нулевую и работать еще не более месяца. Так же обязательно проверяют официальную почту, не пришло ли письмо из налоговой.

Если ООО с НДС, и необходимо выводить более 5 млн в месяц. Выводят в несколько транзакций и забывают об этом ООО.

Почему в случае с НДС обнальщики так быстро закрывают фирмы? Почитайте главу нашего исследования про закон об НДС с января 2015 год.

Сроки, указанные нами – минимальные, используемые обнальщиками. То есть это те сроки, придерживаясь которых, они могут совершенно не волноваться.

Но это и совершенно не значит, что если обнальщик будет работать дольше, у него обязательно будут проблемы. Не факт.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налоговые обычно уведомляют, что они приходят с проверкой, можно сделать зарегистрироваться вообще в другой области встать на учёт, а открыть в совершенно в другом месте. Мои знакомые открывали до 5 лет и проверок не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно до трех лет все проходит гладко, но это конечно тоже не гарантия. Если грамотно все делать, можно просуществовать и больше. По поводу проверок, уведомляют практически всегда, но это только что касается налоговой службы, есть и более серьезные конторы которые могут нагрянуть без всяких уведомлений. Стоит опасаться именно таких служб, ведь именно Налоговая служба уведомляет об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фирма –прослойка в обнале – Фирма, на которую обычно поступают деньги от клиентов. Эта фирма может обналичивать сама или через другие фирмы-однодневки. Но ее особенность состоит в том, что она работает долго. 1-3 года. По ней сдаются минимальные, но не нулевые отчетности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три года не приходят точно. Бывают конечно исключения, всё индивидуально, но главное грамотно подходить к вопросу. По некоторым фирмам и по пять-шесть лет никто не приходят, плюс, как уже писали без проверки никто к вам врываться не будет, да и фирмы-прослойки в центральном офисе на Тверской тоже не сидят, их ещё поискать нужно, не всегда юридический адрес совпадает с фактическим, даже с учетом изменившегося законодательства. А предупредив о проверке всё будет сделано быстро и без следов. Но опять же, главное не рисковать и тупо не делать слив, тогда и фирма проживёт подольше, а не один год.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фирмы - прослойки (прокладки, однодневки и т.п.) создаются с одной определенной целью и вся их долговечность зависит исключительно от их эффективности, т.е. на сколько они эффективны в достижении поставленных целей для своих создателей и соответственно на сколько они прикрыты органами власти, заинтересованными в их существовании.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала все идет нормально,тихо и гладко...до поры ,до времени.На моем опыте,не более трех лет(чтоб более еще не встречала реально).Кто как работаем,у кого-то есть "чуйка" , а другие при малейшем шорохе-закрываются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Фирма-однодневка, может запросто функционировать и до трех лет и не кто ее особо "трепать" не будет. В этом случае, самое главное не провоцировать  налоговые органы мелочами в виде вовремя забытых оплат налогов или поданных в их адрес документов. По мимо "налоговиков", не советую попадаться в поле зрения правоохранительных органов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день прослойка работает 6-7 месяцев. В дальнейшем ее скидывают как отработавшую свой резерв. Налоговая, видя не сопоставимые цифры между оборотом и начисленным налогом, непременно заглянет к вам в гости. А вот после ее визита избавиться от фирмы будет практически не реально. Так, что надо работать на опережение. А после нас хоть потоп

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так и хочется сказать, что гарантий никаких по поводу срока работы такой фирмы. Если проверка с налоговой, то особо никаких проблем в принципе быть не может, если есть грамотный бухгалтер. А вот если есть "заказ", то в любом случае и нагрянут внезапно, несмотря ни на какие предписания о предупреждении таких проверок ;) Поэтому ищите грамотных специалистов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работают такие фирмы не долго, само название говорит за себя. Обычно к тому моменту как налоговики захотят устроить проверку, фирма уже не существует , соответственно никто не сможет проверить ее и взыскать долги. Обычно срок такой фирме один - два года. Такие фирмы могут даже платить налоги, но в размерах очень не существенных, чтоб отвести от себя подозрение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую.

Фирма-прослойка не живёт более 2-х лет. Это если в среднем. После этого начинаются проблемы. Главное оставаться в тени и не быть заметной в своей причастности к основной Вашей цели.

Для этого по хорошему конечно нужно иметь связи с налоговой, потому что без этих связей такую фирму даже нечего и начинать делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую.

Фирма-прослойка не живёт более 2-х лет. Это если в среднем. После этого начинаются проблемы. Главное оставаться в тени и не быть заметной в своей причастности к основной Вашей цели.

Для этого по хорошему конечно нужно иметь связи с налоговой, потому что без этих связей такую фирму даже нечего и начинать делать.

В принципе, фирма-прослойка может работать сколько угодно долго если ее работа грамотно организована и имеет надежный тыл. Лучше всего иметь крышу в госадминистрации и тогда 3-5 лет работы будет обеспечено.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки пару месяцев для прослойки слишком мало. Клиенты будут напрягаться переходить чуть ли не каждый месяц в новую фирму на новом месте. Понятно, что встречу с налоговиками ей не пережить, если только нет "крыши в госадминистрации" как заметил alex-rib-87. Открытие новой фирмы-прослойки и постепенный перевод туда клиентов тоже процесс не бесплатный. Так, что тянуть стоит до последнего, иначе какой смысл было вообще подобную фирму создавать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По своему опыту замечу, что все идет гладко пока куда надо ложишь и конечно не борзеешь с переводами, если все идет чересчур в наглую, то такой однодневкой быстро заинтересуются, так что тут поговорка: "тише едешь, дальше будешь", как нельзя кстати. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверено на собственном опыте, фирма прослойка, через которую я благополучно обналичивал различного происхождения денежные средства, была незаметной для налоговой в течении трех лет, потому как данная фирма исправно платила мало-мальские налоги и не засвечивалась в неблагоприятных сделках. За этот период, когда фирма работала мы провели большое количество операций и все они были незаметны для гос органов. А когда нагрянула проверка, то данную фирму мы искусственно обанкротили и закрыли. Теперь, чтобы не дожидаться проверок, фирмы прослойки работают у нас два с половиной года, после чего мы открываем новую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отталкиваясь от собственного опыта могу только подтвердить, что если фирма-прослойка, которая априори сама по себе старается не привлекать внимания, этого не делает, то живет она как минимум три года, после чего если переживает проверку налоговой продолжает жить, если нет, то её закрывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Раз ИП на упрощенке, и нужно будет вывести  2 млн за месяц. Выводят в большинстве случаев в 2-3 транзакции. Причины для вывода – финансовые затраты, слывущие затратами юридического человека из подходящей доли нашего изыскания. Через какое - то время можно вывести еще. Хотя Перед сдачей отчетности ее выбрасывают. 

 

Коль ООО на упрощенке, и нужно будет вывести до 2млн руб. за месяц, тогда сдают первую отчетность, а перед 2-ой закрываются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я знаю что фирмы прослойки работают примерно около года, так как потом работать становится достаточно опасно и проще всего становится делать новые фирмы прослойки, чем рисковать работая со старыми.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала все идет нормально,тихо и гладко...до поры ,до времени.На моем опыте,не более трех лет(чтоб более еще не встречала реально).Кто как работаем,у кого-то есть "чуйка" , а другие при малейшем шорохе-закрываются.

Да и таких фирм, которые могут продержаться до трех лет, на пальцах сосчитать можно. Как только заметят в подозрении на махинации фирму, ее тут же либо разоблачат, либо сама закроется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все еще зависит от контрагента. Если они уже "под колпаком" у налоговой, то все телодвижения "прослойки", с ними работающей будут моментально срисованы, хоть на первый месяц работы

Share this post


Link to post
Share on other sites

как по мне идеальный срок - до года. Создается такая фирма в первых числах года и действует до первого годового отчета. Такие фирмы просто бросают, они оформлены как правило на обычные квартиры и снимают крохотные офисы, где их потом долго ищут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже считаю, что лучше больше года не держать такую фирму, лучше опять заплатить и дальше работать спокойно и проводить обналичивание. А то если долго будете держать фирму-прослойку к ней можете привлечь не нужное внимание соответствующих органов. Да и зависит от того на НДС или на упрощенке была фирма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств obnal.club. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

Обнал Обнал GARANT
TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.