Jump to content

Recommended Posts

В сети достаточно много способов анонимизации общения. Вы можете найти даже специализированные курсы сетевой безопасности. Но давайте посмотрим правде в глаза, многие ли клиенты согласятся общаться текстом через предварительно настроенный jabber с PGP шифрованием? Многие даже не смогу его правильно установить и настроить. Или согласится ли кто-то обмениваться сообщениями в TORе? Вряд ли. И обнальщики это прекрасно понимают. Поэтому есть несколько простых, но важных моментов которые соблюдают  обнальщики:

  1. Стараются договориться с человеком о связи не по телефону, а по Телеграм, ВипОле, Или Сигнал. Они не дают 100% безопасности. Но обычные полицейские или ОБЭП не будут их взламывать. Для них это слишком геморно. Нет конечно если речь идет о миллиардах ворованных из бюджета денег то конечно увидят все как бы вы не шифровались. Поэтому если обнальная контора параллельно не взламывает банковские счета и не занимается другими киберпреступлениями , связь Телеграм Вам вполне им подходит. Единственное, периодически все же меняются аккаунты (иначе вся переписка сохраняется в логах программ, а такая история никому не нужна) Используют отдельные телефоны для мессаджеров и полностью форматируются компьютеры(вся удаленная информация тем не менее остается на жестком диске компьютера, пока его полностью не заполнят новой информацией.)
  2. С помощью браузера TOR создаются 2 почты. Заходят на них ТОЛЬКО через TOR. При встрече клиенту передаются логин и пароль от одной из них и адрес второй. При телефонном разговоре с клиентом не озвучиваются вслух суммы, счета, сроки и проценты. Пишут на почту. В процессе разговора звучит выбранная заранее кодовая фраза, которая должна означать, что необходимо проверить почту. Как более простая альтернатива этому способу общения иногда просто договариваются, что если есть дело или заказ на обнал, клиент должен написать на почту, что ему нужно, и, позвонив, сказать, чтобы обнальщик прочитал его сообщение. В таких случаях часто сразу договариваются, во сколько спишутся, чтобы переписка и ожидание ответа не заняли слишком много времени. Точно так же договариваются о встречах, передаче денег, отправляютя реквизиты фирм, куда клиент должен перечислить деньги. Зачем это нужно? Почта безлика. Невозможно доказать, кто писал сообщение. TOR браузер подменяет IP компьютера или телефона, и становится сложно отследить, кто же на самом деле пишет сообщения.
  3. Но по-прежнему очень часто клиент хочет общаться по телефону и хочет встречаться лично. В таком случае договориваются с ним, чтобы он не говорил ничего в эфир. По телефону договариваются о встрече и не более того.

Встречи с клиентами

Первая встреча

Многие новые клиенты настаивают на личной встрече. Для них это некий гарант безопасности. Но ведь под видом клиентов может быть и полиция. Так как же ведут себя обнальщики, чтобы и не отпугунть клиенты и не дать полиции лишней информации?

Есть несколько способов

Часто пришедший на встречу человек представляется “представителем фирмы”. Он может говорить от лица фирмы, но при этом нигде не упоминает, что ОН будет этим заниматься и что-то делать. Он может давать гарантии, можете продавать услугу фирмы. Это то, что хочет услышать клиент. Клиент хочет почувствовать уверенность и доверие после встречи. И пришедший человек дает ему это.

А вот полиция услышит лишь условия услуги, которую КТО-ТО предоставляет. В любом случае это просто слова. Дела нет. Если тем не менее человека вдруг начнут принимать, а скорее просто пугать – он всегда может сказать, что все придумал. Это шутка. Решил попробовать. Нехорошо. Извините. Больше не буду. И все. Глупо, но безопасно. Пока деньги не поступили на счет – это все только СЛОВА и не более того.

Да, полиция поставит человека на прослушку и тд, но выполнив элементарные методы безопасности, этот человек может довольно сильно запутать и усложнить работу для полиции. Чаще меняются телефоны и симки и больше общения с новыми клиентами через почту.

Цель первой встречи - вселить уверенность и вызвать доверие у клиента.

 

Встречи для передачи денег

Клиент настаивает на том, чтобы получать наличку из рук в руки. Он не согласен получать переводы на дебетовые карты. Его можно понять. Ему так спокойнее и меньше мороки. Что ж. Есть три варианта, как действуют обнальные конторы в данном случае.

  • - Обнальщик отправляет кого-то на передачу денег. Договаривается о месте и времени встречи с клиентом. Приезжает туда с курьером. Дает курьеру пакет и отправляет к клиенту. Как правило встреча происходит в поле зрения обнальщика. Тут есть минусы. Клиент не увидев того человека, с кем он договаривался о встрече, может начать говорить, что денег принесли меньше, чем должны были, что курьер что-то забрал себе. Это неадекватно, но такое бывает. Если клиент особенно дерзкий. Чтобы этого избежать, деньги перед передачей курьеру упаковываются в пакет и заматываются чем-либо. Чтобы целостность упаковки не вызывала сомнений. Так же есть риск того, что курьер может попытаться сбежать с деньгами. Это крайне редко, но такое может быть. В общем увеличиваются бестолковые риски. Но есть и большой плюс для обнальщика, он не несет деньги. Если будет прием от полиции, то его наверняка заметят, но у него будет возможность сбежать. К тому же доказать его вину будет существенно сложнее.
  • - Делается закладка. Элементарно. Обнальщик договаривается с клиентом о времени и месте. Делает там закладку и держит ее в поле видимости, чтобы не произошло никакого форс-мажора. Часто делают это в безлюдном месте, чтобы клиент мог видеть, что за ним никто не следит и рядом никого нет. Клиент, не ожидая такого, будет ругаться и нервничать. Но деньги заберет, пересчитает и успокоится. Обнальщик прекрасно понимает, что главным для его клиента являются сохранность денег и минимизация рисков со стороны полиции. По факту, это самый безопасный для обеих сторон способ.
  • - Личная встреча и передача. В таком случае часто договариваются в безлюдном месте. Чтобы вы можно было увидеть посторонних людей. Часто в таком случае курьер или обнальщик имеют при себе долговую расписку, как будто отдают деньги в счет долга. Так же иногда у них при себе есть еще одна расписка от кого-либо, что им вернули эти деньги. Это так же поможет им, если прямо перед встречей вдруг остановят для проверки документов и случайно обнаружат крупную сумму денег.

Зачем все эти предосторожности? Лишняя морока? Если на клиента надавит полиция, и он решит сдать обнальщика, то им будет необходимо, чтобы именно обнальщик принес деньги. Клиент отправляет сумму какой-то фирме. Обнальщик вполне может сделать так, что его к этой фирме никак не привязать. Тогда единственным серьезным фактом будет то, что ОН принесете ОГОВОРЕННУЮ сумму. Именно поэтому моменту передачи уделяется большое внимание с точки зрения безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итог таков, что обналичкой может заниматься только человек с очень хорошей нервной системой, ведь если полиция будет давить многие очень быстро сдаются, даже если как таковых доказательств вины и нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда надо быть осторожным и держать ушко остро. Риски всегда есть при любом варианте обнала. Я бы постаралась рассчитать все возможные варианты действий перед обналичкой и только потом действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Риски попасть в места не столь отдаленные просто огромные. При общении либо личной встрече если такова состоялась нужно быть крайне осторожным. Любой неверный шаг или слово может сработать против Вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любом случае при проведении какой либо операции надо быть на чеку. Тем более, если это касается денег. Могут обмануть. Ни в коем случае не надо приходить одному. Желательно с кем-то. Ведь люди бывают разные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все верно! Ложных закупок тоже может быть много(( потом когда забудет про безопасность и хлопнут ! Если уже работаешь по крупному, должен быть всегда звонок другу который решит этот вопрос, либо соблюдай до конца все правила

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не так просто поставить  человека (или группу лиц)  на прослушку. Чтобы это имело доказательную силу в суде, это довольно сложная бюрократическая процедура. А прослушка работает как - идет задание на кодовые слова, если в разговоре проскакивает  кодовое слово - идет запись, потом эта запись расшифровывается, легализуется и только тогда приобщается к материалам. К чему я веду:  в ходе предварительных договоренностей по обналу надо стараться избегать слов, прямо указывающих на операцию обналичивания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деятельность на грани нарушения закона (а, нередко - чего греха таить, и за его пределами) серьезно ограничивает возможности обращения за правовой помощью в случае нечестности партнера. Поэтому, если говорить о безопасности самого обмена, просто необходимо иметь "защиту" в лице каких-либо серьезных ребят. Расходы, которые неизбежно сопровождают такую защиту, все равно окажутся меньшими, чем те, которые будут вызваны потерями в ходе нечестного обмена. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему мнению личные встречи уж очень опасныКто знает кто тамМожет прийти и полицияПри том не по формеИ как это заранее предусмотреть?
Закладки тоже вещь не понятнаяВсякое может произойтиМогут и стащить или хуже того проследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да о чем речь?! О какой еще безопасности Вы говорите,есть люди с которыми общаешься на протяжении многих лет и тут бац да и кинут.Что творится,кошмар просто,никому нет веры!!!абсолютно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое сложное, конечно, установить поначалу более-менее доверительные отношения с клиентом. Все остальное нарабатывается в процессе сотрудничества и, как говорится, "дело техники". Но налаженный канал может расслабить, об осмотрительности никогда нельзя забывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда и никому не стоит доверять. Единственный человек на которого Вы можете положиться - это Вы сими! Нужно полагаться только на свой личный опыт, доверять собственной интуиции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не каждый сможет заниматься такой деятельностью. Нужно быть максимально серженным и бдительным, никому не доверять. Любой может тебя сдать и тебя увезут далеко и надолго. Просто железные нервы должны быть! Я бы точно не смог заниматься обналом. Был бы постоянный страх, в любой момент могут прийти менты. Не понимаю, как такие люди живут, как они отбрасывают такие мысли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любом случае организовать прослушку, чтобы поймать с поличным, налоговая и иже с ними могут только тогда, когда будет кругленькая сумма! И тогда уже ничего не спасет, тлолько связи и хороший адвокат. Это реалии. Поэтому многие обнальщики работают с небольшими (относительно, конечно) суммами. И встречаться предпочитают с людьми, которым доверяют, и работают не впервые...

Share this post


Link to post
Share on other sites

При таком бизнесе все эти предосторожности не просто нужны, они необходимы, потому что можно загреметь далеко и на долго. Могут быть различные провокации, попытки вычисления - все это нужно продумать заранее, прежде чем заниматься такими делами. Плюс я думаю, что у большинства кто этим занимается, есть кто-то выше, особенно если обнальщик серьезный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, наиболее оптимальным вариантом передачи денег клиенту является самый безопасный - это когда делается закладка. При этом полиции никак не докопаться ни до клиента, ни до обнальщика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все верно! Ведь, как не крути, а эта деятельность - противозаконная. Хотя, с девяностых, мы как то это так не оцениваем. Но что делать?! С такими налогами ни какой бизнес без налички работать не сможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обнальщики конечно вынуждены прибегать к мерам безопасности, иначе не избежать им статьи. Хвала разработчикам Тора! Благодаря им подобные фирмы хоть как-то могут себя обезопасить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тор - это хорошо, но уже и в популярных браузерах есть функция подмены айпи. Тот же браузер Опера предоставляет такую возможность, правда не знаю, на сколько это безопасно для общения с клиентами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе, в деле обнальщика, если ты решил заняться именно этим не простым делом, стоит всегда помнить о средствах безопасности и всячески способствовать тому, чтобы ты был защищен изначально от первой переписки с потенциальным клиентом и до самой последней операции по передачи обналичиванных денежных средств. Как по мне, любой человек с улицы на такие действия вряд ли сгодится, потому как в данном деле должна быть настоящая хватка, как говорится шпиона и разведчика, который издалека должен чуять подставу и пресекать всяческие попытки карательных органов схватить его с поличным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, всё верно, если обнальщик дорожит своим занятием и думает про перспективу, он всегда делает все описанные в данной статье шаги для безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любом случае при проведении какой либо операции надо быть на чеку. Тем более, если это касается денег. Могут обмануть. Ни в коем случае не надо приходить одному. Желательно с кем-то. Ведь люди бывают разные. 

В Ваших словах действительно есть доля правды, но обычно обнальщикам это не нужно, так как на этом много не заработаешь, кроме конечно же плохой репутации среди знакомых обманутого!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Риски попасть в места не столь отдаленные просто огромные. При общении либо личной встрече если такова состоялась нужно быть крайне осторожным. Любой неверный шаг или слово может сработать против Вас.

Обычно такие встречи должны быть заранее спланированы, так как идти на такой риск не особо разумно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да о чем речь?! О какой еще безопасности Вы говорите,есть люди с которыми общаешься на протяжении многих лет и тут бац да и кинут.Что творится,кошмар просто,никому нет веры!!!абсолютно

А чему тут можно удивляться, когда даже у проверенных людей случаются финансовые трудности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств obnal.club. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

Обнал Обнал GARANT
TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.