Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'обнал'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Cash withdrawal
    • Questions about cash
    • Updates News
    • QUESTIONS FROM BEGINNERS
    • WIKIPEDIA OBNAL
  • Проверенные продавцы
    • ПРОВЕРЕННЫЕ СЕРВИСЫ
    • Shadow goods and services
    • Auto Guarantor Cash Out - Conducting Safe Transactions
    • Manual Guarantor Service
    • Public transactions
  • Услуги обналичка
    • cash withdrawal
    • Cashing services
    • Cashing in legal entities
    • Cash out dirty money
    • Cash Redemption
    • E-wallet cashout
    • Transit cash
  • Marketplace OBNAL
    • Готовые фирмы
    • Debit Card Sale
    • Материал
    • DROPY AND NOMINALS
    • Work in the field of cashing
  • Обнал маркет
  • Криминальные схемы заработка
  • Банковская деятельность
    • Продажа теневых бизнес схем
  • obnal.club
    • ПРАВИЛА КЛУБА
    • НОВОСТИ obnal.club
    • Forum Arbitration
  • Классические Оффшоры
    • Форум про Оффшоры

Blogs

  • Good's блог
  • finansGrupp's блог
  • Компания Альфа-Аудит's блог
  • Kart pro's блог
  • Виктор
  • RRHNC ОБНАЛ
  • Продаем карты visa и mastercard с деньгами. Для обнала
  • Продам сканы паспортов
  • Продам сканы паспортов
  • KhabCash's блог
  • Обналичу ваши средства
  • Weiss8888's блог
  • lis666's блог
  • obnall's блог
  • Офшор's блог
  • Расскажите про обнал
  • bek.kz's блог по обналу крупных сумм
  • Ищу напарника по выводу денежных средств
  • Mark-777's блог
  • СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ's блог
  • ganz'
  • Владимир Таш's блог
  • Komers174's блог
  • Igor83's блог
  • Azamat321 Подработка
  • Дебетовые карты
  • Обналичка Москва
  • Обналичивание денежных средств Copy
  • Good's блог Copy
  • finansGrupp's блог Copy
  • Компания Альфа-Аудит's блог Copy
  • Компания Альфа-Аудит's блог Copy

Calendars

There are no results to display.

Categories

There are no results to display.

Categories

There are no results to display.

Product Groups

There are no results to display.

Categories

  • Obnal
    • Obnal
    • Обналичивание
    • Обналичка денег

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Телефон


Pidgin


Ссылка 1


Ссылка 2


Ссылка 3


Специализация


QIP


Город


Депозит


Email


Интересы


Регион


Профиль

Found 436 results

  1. Как работают крупные игроки рынка обнала Все прекрасно понимают, что обналичивание денег требуется абсолютно всем фирмам. Мелким, средним, крупным. Соответственно есть и крупные обнальные центры, которые работают с дочками госкорпораций, крупным бизнесом. Как же они работают? До середины 2000-х абсолютное лидерство на рынке крупного обнала занимали банки. Этим занимались практически все и за небольшой процент. занимаются они этим и до сих пор. Недавняя волна закрытия банков в России как раз из-за этого. Закрыли Мастер банк, одну из крупнейших обнальных контор в России, продолжают закрывать более мелкие банки. Далее в дело вступили крупные страховые. А в последние годы еще и организации, занимающиеся кредитами населению, так называемым микрофинансированием. Не будем строить предположений, как именно они работают. Рассмотрим лучше интересующий нас в этом исследовании вопрос. Любой небольшой обнальной конторе необходимы клиенты для работы, для того, чтобы что-то зарабатывать. Ведь суть любого бизнеса – заработать денег. Как же они находят своих клиентов? Как начинающие обнальщики находят клиентов Это довольно сложная задача. Ведь услуга весьма деликатна и сопряжена с риском для обеих сторон. Как правило наиболее успешные и планирующие долго работать обнальщики находят своих клиентов через “сарафанное радио”. Общаются с бизнесменами, рассказывают в начале близким друзьям и знакомым, что у них появился человек, который давно и успешно занимается обналом. Много хорошего о нем слышали. Не говорят сразу про себя, говорите о “Ком-то”. Даже если их друзьям это не потребуется, они могут рассказать это еще кому-то, каким-то своим знакомым. Так же действенный метод - посещение нескольких собраний бизнесменов или тренингов по бизнесу, познакомиться там с людьми, и рассказать им о “знакомом обнальщике”. Эти способы не гарантируют быстрого и обильного потока клиентов. Но этот поток будет раскручиваться как моховик. Сначала один человек, потом второй, потом еще двое, еще трое и так далее. Плюс. Всегда можно отследить, от кого пришел новый клиент, получить о нем какую-то информацию, рекомендации от знакомых или людей, которые уже являются клиентами и к которым уже есть какое-то доверие. Это классические способы поиска и набора новых клиентов, которым пользуются абсолютно все обнальные конторы. Так же есть вариант рекламы в Интернете. Но это небезопасно. Можно привлечь к себе лишнее внимание. Непонятно, кто обратится. Ничего неизвестно об этих людях. Под видом белых денег, могут переводить на обнал черные деньги, украденные у кого-то. А значит и чрезвычайно велика вероятность проверок от налоговой и полиции. Если выбирают рекламу в интернете в качестве привлечения клиентов, ведут себя особенно аккуратно! Дают о себе как можно меньше информации и больше внимания уделяют безопасности! Обязательно пользуются почтой со специального телефона и ноутбука, телефон - это sip-телефония, зарегистрированная на фирму-однодневку или чьи-то паспортные данные.
  2. Дмитрий Бутрин — о том, что могут означать полуофициальные оценки ЦБ «транзита» и «обнала» в 2018 году Некоторые цифры в российской статистике обнародуются лишь один раз в год, вряд ли могут быть верифицированы напрямую, немного значат вне контекста и потому чаще используются в спекулятивных трактовках. Тем не менее они важны как единственная оценка явления, которое само по себе комментируется неохотно. Классический пример — данные ЦБ об объемах подозрительных операций банковского сектора, они традиционно обнародуются на встречах с руководством ЦБ Ассоциации российских банков в подмосковном пансионате «Бор». 31 января 2019 года очередные данные этой группы обнародовал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин: объем подозрительных операций банковского сектора, неофициально именуемый «транзитом», составил в 2018 году 1,3 трлн руб., предположительно, незаконного вывода за рубеж банками средств клиентов — 63 млрд руб., объем, также предположительно, незаконного обналичивания — 188 млрд руб. В динамике «обнал» за год сократился на 45%, валовой «транзит» — примерно на столько же, незаконный вывод за рубеж — на 20%. Речь идет в основном не об ошибках счета, а о практически чисто криминальных операциях на суммы, которые ЦБ и части правоохранителей (неизвестной части — в не очень многочисленных делах, связанных с этими материями, весьма часто фигурирует силовая «крыша») удается снизить до единиц миллиардов долларов в год. Цифры не с чем корректно сопоставить. Например, в случае с незаконным выводом средств за рубеж менее $1 млрд, перекочевавшие за пределы РФ, видимо, минимум на порядок меньше объема «настоящих криминальных» денег, включая коррупционные доходы, и серых трансграничных операций формального и неформального секторов. Из приведенных цифр следует, что ЦБ довольно успешно вытесняет и серые, и черные деньги из банковской системы, процессу способствует и сокращение тени в ВВП РФ в 2018 году — она, напомним, даже в самых оптимистических оценках не может быть сейчас менее 15% (то есть около 15 трлн руб.). Дмитрий Скобелкин косвенно подтвердил это, сообщив, что в выводе и обналичке замечены «буквально три банка», действующих «с переменным успехом», одним из них, очевидно, был обанкротившийся в январе 2019 года нижегородский Радиотехбанк, в акционерах которого с 2018 года — юрлица-банкроты из Татарстана. Куда вытесняет? Очевидно, значительная часть коррупционных и криминальных деятелей все чаще предпочитают фиксировать финансовые результаты в банковской системе РФ. Но не только: ЦБ сообщил и об обнаружении новой схемы оплаты серого импорта в РФ с использованием стран—партнеров по ЕАЭС. В ней участвуют автопроизводители, ритейлеры, туристические и табачные компании, причем схема предполагает премию за конвертацию безналичных денег в наличные. Мощность схемы ЦБ оценивает в «сотни миллиардов» в год. Рублей, конечно.
  3. Видео про технику обнала денег через фирмы однодневки
  4. Продаю наличку. Назначения: - продукты с НДС - от 10% до 20 млн в мес - стройматериалы/стройуслуги (СМР)/услуги транспорта с НДС - от 11% до 10 млн в мес. Принимаем от 300тр Закрывашки НДС - 2,5% Выдача курьером, в крипте или через гарант. по серым и черным условия обсуждаем. Первый контакт в ЛС / работа через гарант приветствуется
  5. Люди! Посоветуйте банк для обналички. Суть в том, что хочу оформить кару для пополнения третьими лицами, а потом выводить деньги через карту. Какие банки не придираются к способам пополнения и по минимуму требуют подтверждающих документов?
  6. Продаем дебетовые карты актуальных банков(Сбербанк,Альфа банк и т.д.) работаем по всей России работаем курьерской службой сдэк оплата по факту получения и проверки по комплектации и наличии товара , а так же под заказ , дропы местные и область , 79095832131 или почта [email protected]
  7. Приветствую всех! Предлагаем догосрочное сотрудничество. Схема работы. Заключаем договора на оптовую поставку фруктов, овощей от российских и зарубежных поставщиков. Вы оплачиваете по безналу, мы через свои каналы продаём все за наличный расчет и сдаем выручку вам. Работаем за % от оборота. Объемы от 10ед. в месяц по каждому контракту. У нас готовая сбытовая схема, поставщики, реализаторы, инкассаторы, контракты с поставщиками, в том числе по импорту. Можете заключать договора напрямую. Согласовываем ассортимент, цены, логистику и пр. Мы принимаем товар, реализовываем и сдаем вам наличку, за минусом наших % Локация Москва. По той же схеме работаем с регионами.
  8. Стройка, ГСМ, Металлопрокат и смежные с ними - 12.5% Ритейл , реклама , консалтинг - от 13% Объемы от 5 единиц , верхней планки нет, можем и 200 и 300. Все обсуждаемо, Так же покупаем нал у ГСМ и у всех у кого много нала с выручки. Связь телеграм @Vcouncilor Либо почта [email protected]
  9. Приму залив на юр и физ лица Мои 40 Ваши 60%
  10. Осуществляю поддержку клиентов в банке-партнере. Возможные операции: транзиты на ОOO, на ИП. Проверка на наличие негатива и присутствия в черных списках контрагентов. Доп информация по запросу.
  11. Помогу обналичить ваши деньги -у нас 35 фирм -фирмы от 2х лет -низкий % от 8.5 -короткие сроки,от выводу, от авансом до 3х рабочих дней -работаем более 7лет -работаем с регионами (уточнять) -равноценный гарант по необходимости [email protected]
  12. Дебетовые карты РФ, разные регионы - Альфа банк, Сбербанк, Тинькоф, МТС, ВТБ, Открытие, Райфайзен, Росбанк, Совкомбанк, Бинбанк, Почта , а также любой другой банк под заказ. Карты оформлены на надежных дропов. По каждой из карт есть доступ в интернет-банкинг. Цены: Visa Platinum - 12000 р Visa Gold - от 8000 р Visa Classic - 5000 р На количестве хорошая скидка. В наличии есть всегда. Можно сделать под заказ, если требуется больше. Варианты оплаты: - Отправляем карту без предоплаты, всё проверяете , после чего оплачиваете на карту или Qiwi - Можно работать через гаранта Доставка: Доставка по РФ через проводника - автобусом/поездом. Комплектация: - Скан паспорта; - Анкета (договор); - карта; - симка, привязанная к карте; - Пин-код; - кодовое слово; - данные от интернет-банкинга. Гарантии и гарантийные обстоятельства: - Гарантийный срок на все карты - 3 месяца. Проблем пока еще ни разу не было - Если карта заблокировалась по инициативе Банка - Я не несу ответственности за потерянные Вами средства. В случае иной причины неработоспособности карты - делается замена на бесплатной основе. Возможна дополнительная комплектация документов и выборка дропов с чистой КИ под микрозаймы: Цветные скан копии паспорта, Инн, фото с паспортом в руке. Стоимость: + $80 Контакты: Telegram: insider_007 Skype: Jabber: [email protected]
  13. Готов на постоянной основе принимать, в замен прошу 25-30% Грязь и все остальное.
  14. Ищем адекватные предложения по кэшу на постоянном потоке. Работа только через старые компании с историей. Однодневки не рассматриваются.Только с гарантом и только личная передача в Мск. До 10%, без НДС. Ждем предложений.
  15. Есть ИП (ОКВЭД строительно-отделочные, без СРО) и Некоммерческая организация с р/с в Альфа-Банке и в Точка-Банке. Конторы белые, отказов в проведении операций не было, налоги платятся, отчетность сдается. Ищу юрлица, которым нужно вывести/обналичить с пакетом подтверждающих документов (счет на оплату, смета, КС-2, КС-3, договор и т.д.). Telegram @markstepan ; Jabber [email protected] Возможно, мои услуги будут вам интересны.
  16. Закрывающие документы и другие финансовые услуги. Обналичим под комфортный процент. Законно, быстро, недорого. Любые виды деятельности, все закрывающие документы с подтверждением. Транзит по РФ, переворот в назначениях, закрытие НДС. [email protected]; 8(906) 712-25-66
  17. Обналичка. Закрытие НДС. Транзит. Обменяем нашу наличность на Ваш безнал., выгодно, с закрывающими документами, с подтверждением. Суммы любые. Так же предлагаем транзит по территории РФ. Делаем переворот в назначениях. Можем принять с НДС, вернуть без НДС. Закрываем НДС. [email protected]; 8(906) 712-25-66
  18. Консалтинговая компания "Хейдес Груп" , крупный игрок в сфере услуг по обналичиванию финансов кампаний разного уровня и масштаба !Предоставляем широкий выбор предприятий абсолютно под разные цели , с обширным выбором квэдов , разные варианты вывода средств, возможно с возвратом НДС , можно пропустить средства через яму , наши услуги на любой " цвет и вкус" , поможем и малому и великому бизнесу ! Гарантируем полную конфидециальность , безопасность сделки , по желанию клиента предоставим охрану и транспорт передвижения , с нами Вы в полной безопасности ! Начиная с 2018 года , наша компания предоставляет услуги по обналичиванию криптовалют по самым выгодным для вас ценам ! По любым вопросам звоните: (0800) 218 006, (044) 364 40 90, (063) 728 01 77 (звонки со всех телефонов бесплатно) Посетите наш сайт http://kheydes-group.biz.ua Наша электронная почта [email protected]
  19. Представляем краткий трактат по обналичке денег в 2019 году. Оглавление: Поиск клиентов для начинающих обнальщиков Как обезопасить процесс обналичивания? Передача денег после обнала Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Как найти реального человека, на которого можно открыть фирму? Плюсы и минусы ООО для обналички Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Как долго может работать фирма-прослойка? Какие существуют способы вывести обналичить деньги со счета юридического лица? Блокировка счета в банке по подозрению в обналичке Уголовная ответственность за обналичивание денег в России Громкие преступления в сфере обналичивания денежных средств Обналичивание денег - сложная система, которая включает в себя множество нюансов. Данная деятельность является незаконной на территории Российской Федерации, но поток желающих обналичить свои средства не иссякает. Обналичка в 2017 году остается актуальной проблемой для многих предпринимателей. В этой статье мы расскажем об основных моментах и нюансах удачливой работы обнальщика. Рассмотрим схемы обнала и как максимально обезопасить себя. Поиск клиентов для начинающих обнальщиков Для любого дела необходимы клиенты, которые будут пользоваться вашими услугами. Но вопросы денег всегда были довольно деликатными, потому поиск клиентов тут задача более сложная, чем для обычного частного предпринимателя. Например, если клиент отправляется делать стрижку к частному мастеру, то деньги он передает только после того, как его подстригут. Если ему не понравится качество, деньги он может и не платить. Но обналичка денег совсем другое дело. Человек изначально рискует своими деньгами и репутацией. Потому люди для этой операции тщательно выбирают человека, которому можно довериться. Как же искать людей? Первая идея, которая приходит в голову - просто дать объявление в интернете. Но этот метод небезопасен для вас. Ведь посторонний человек с вашей помощью может обналичивать краденые деньги. Плюс, публичное объявление может привлечь к вам нежелательное внимание полиции и налоговой инспекции. Обычно люди, которые оставляют объявление в интернете, стараются использовать как можно меньше личной информации. Для этих операций приобретается отдельный телефонный номер, ноутбук. Фирма регистрируется на чужие паспортные данные. Вся схема выглядит довольно мутно и благополучно этим бизнесом долго не придется заниматься. Обычно такие компании либо же однодневки и исчезают с деньгами, либо имеют своих людей в полиции, которые прикроют в случае чего. На данный момент, самый успешный метод раскрутить свое имя - воспользоваться "сарафанным радио". Сначала рассказать своим друзьям о том, что есть хороший человек, который может помочь обналичить деньги. Не говорите, что это вы, просто скажите, что можете дать контакты. Даже самым близким друзьям не стоит рассказывать, чем вы занимаетесь. Потом отправляйтесь на различные бизнес-тренинги, знакомьтесь с новыми людьми, которым может быть интересна эта информация. Скажем честно, этот метод очень медленный, но самый действенный в долгосрочной перспективе. Каждый новый довольный клиент может посоветовать вас кому-то другому. Обналичивание карт - работа долгая и перспективная, потому доброе имя много значит. С одной стороны, так проще для клиентов, потому что они знают к кому идут, с другой стороны - это страховка для вас. Это классический метод поиска клиентов, которым пользуются уже много лет. От вас требуется достаточная коммуникабельность и хорошее выполнение своих обязательств. Так, со временем, вы обзаведетесь постоянным потоком проверенных клиентов, которые не преподнесут неприятных сюрпризов, а будут приносить средства под обнал. Как обезопасить процесс обналичивания? Существует довольно много способов обезопасить общение в сети. Вы можете даже поискать курсы по безопасности в интернете. Но, сложность процесса в том, что кроме вас есть еще клиент, который может не захотеть общаться в TORе. Потому, лучше всего быть готовым к любой ситуации и предусмотреть несколько методов работы. Схемы обналичивания существуют и ими можно пользоваться более-менее эффективно. 1. Полностью исключите обсуждение деловых вопросов по телефону Максимум, что можно делать по телефону - передавать какой-то шифр, о котором вы заранее договорились с клиентом. Старайтесь использовать для общения Skype или Tox. Что такое Skype знают все, а вот Tox - это еще одна система для связи, которая более обезличена и безопасна. Обычные полицейские, если речь не идет о серьезных преступлениях, не будет взламывать эти программы. Не мешает, конечно, иногда из соображений безопасности менять свои аккаунты и форматировать жесткий диск. Помните, даже отформатировав жесткий диск, вы не избавляетесь от информации. Существуют способы восстановить старые данные, пока диск не будет полностью заполнен новой информацией. 2. Передайте клиенту пароль и логин от почты в TOR Обналичивание в 2017 году можно провернуть довольно просто и максимально безопасно для обеих сторон. Вы сами регистрируете две почты для работы в TOR. Одну для себя, а вторую передаете клиенту. Он знает адрес вашей почты, и когда возникнет необходимость, может написать вам всю необходимую информацию. Почта более безопасное средство для общения, ведь она безлика. Телефонную связь в этом случае можно использовать только для звонка с просьбой зайти на почту. Даже такая прямая просьба не вызовет подозрения у прослушивающего. А использование кодового слова-пароля невозможно отследить. 3. Первая встреча Многие клиенты не хотят иметь каких-то дел без предварительной личной встречи. Для них это возможность познакомиться и довериться человеку. Они не готовы доверить денежное обналичивание незнакомому человеку. Хотя человек вполне может исчезнуть после первой личной встречи, человеку кажется, что это надежнее. Ваша задача произвести на человека впечатление и сказать ему то, что он хочет услышать. Но сказать так, чтобы не подставить себя. Вдруг, под видом нового клиента пришел сотрудник правоохранительных органов? Чтобы обезопасить себя, говорите не как владелец, а как представитель фирмы. От лица компании можно подробно все рассказать человеку, объяснить тонкости и таким образом успокоить клиента. А с другой стороны, при возникновении вопросов со стороны, вы можете утверждать, что вам оплатили только передачу информации - кто этим занимается, вы понятия не имеете, никаких контактов у вас нет. Кроме того, важно помнить, что пока деньги не поступили на счет - это просто слова. Обналичивание денег через ИП просто фантазия, пока вы не приступили к делу. Опровергайте, что имеете к этому отношение. Просто слова нельзя подшить в дело. Пошутили, разыграли, хотели попробовать. Нехорошо, раскаиваюсь, больше так не буду. Звучит глупо, но пока это слова, а не конкретные действия, у правоохранительных органов ничего на вас нет. За вами могут начать наблюдать, но рынок обналички даже под наблюдением вполне себе живет. Чаще меняйте телефонные номера, заводите новые почты, чтобы у полиции не появились доказательства. 4. Передача денег после обнала В отличие от первой встречи, когда вы просто разговариваете и с легкостью можете отказаться от сказанного, передача денег это уже серьезное доказательство. Ответственность за обналичивание денег в первую очередь несете вы. Потому, удобнее передавать обнал через дебетовую карту. Но иногда клиент может настаивать на передаче наличных денег из рук в руки. В этой ситуации главное благополучно передать средства и максимально обезопасить себя. 4.1 Использовать курьера Схема простая: договариваешься о встрече с человеком, приезжаешь с деньгами и берешь с собою курьера. Передаешь деньги курьеру и отправляешь его отдать их клиенту. Сам в это время держишься в стороне и наблюдаешь. Из плюсов этого метода - если вмешаются полицейские, больше шансов сбежать. Но обналичивание денежных средств в момент передачи может выйти из-под контроля. Курьер может попытаться сбежать, захватив деньги. Клиент, заметив, что человек другой, может начать говорить о недостаче суммы. Решаются эти проблемы упаковыванием денег, чтобы было незаметно, что это. Курьер передает пакет, не зная, что там, а клиент не успевает ничего предъявить. Хотя всегда - чем больше людей участвует в операции, тем выше риск. 4.2. Закладка Обнальщик договаривается с клиентом о времени и месте, где можно забрать обнал. Человек приезжает заранее, прячет деньги и присматривает неподалеку, чтобы никто посторонний не забрал закладку. Клиент приходит, достает деньги и уходит. С точки зрения безопасности - это самый надежный способ. 4.3 Передача из рук в руки В таком случае клиент и обнальщик договариваются о встрече в безлюдном месте. Это необходимо для того, чтобы сразу заметить появление новых действующих лиц. Хорошо заранее создать долговую расписку, которая объяснит передачу денег, если вами случайно заинтересуются. Многие операции проваливались из-за такой мелочи. Человека, которого просили обналичить деньги, просто останавливал патруль, чтобы проверить документы. Замечали крупную сумму денег, начинали интересоваться, куда и зачем. Потому, не забудьте создать расписку и для себя, что деньги, которые вы передаете, вам отдали в качестве старого долга. Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Чтобы открыть фирму требуется человек, который станет генеральным директором (ООО), или владельцем (ИП). Открывать компанию на себя глупо, ведь рано или поздно она привлечет внимание налоговой. Кроме участия, от человека требуются паспортные данные и ИНН. Если открывается ООО, то компании еще требуется юридический адрес и устав. Многие фирмы могут оказать помощь в решении подобных организационных вопросов. Главная проблема - это "раздобыть" человека на роль владельца, или документы, которыми можно воспользоваться. Первый вариант - когда человек знает о том, что на его имя открывают фирму и согласен всем заправлять. В этом случае необходимо иметь сильные рычаги давления на человека. Ведь он попадет в трудное положение. К нему могут начать наведываться налоговые инспекторы и сотрудники полиции. Его будут допрашивать, давить, угрожать. Важно, чтобы в этих условиях он не выдал обнальщика. Но наличие настоящего человека с документами решает многие проблемы для бизнеса, ведь он всегда сможет появиться в банке и подписать необходимые бумаги. Способы обналичивания денег становятся намного разнообразнее, когда есть реальный человек. Второй вариант, когда человек не знает, что на его имя открыта компания. Для этого необходимо достать чужие документы. Паспортные данные человека можно купить в интернете. Но для этого необходимо пользоваться Tor, чтобы невозможно было отследить покупателя. Приобретая документы, постарайтесь проверить, чтобы они были чистые, без плохой кредитной истории. Высока вероятность, что данные человека продадут не только вам, но и другим людям. Потому, если есть возможность проверить ксерокопии в бюро кредитных историй, то обязательно это сделайте. Но, даже раздобыв документы вы не сильно приближаетесь непосредственно к цели. Понятно, что нельзя прийти в налоговую службу с чужими документами и открывать на них фирму. Любая операция требует личного присутствия владельцев документов. Потому, придется искать знакомых в этой сфере. Или найти человека, который поможет решить проблему с налоговой службой и банком, за вознаграждение. Что произойдет, если открыть компанию на ничего не подозревающего человека и начать обнал карт? Со временем человеку начнут приходить уведомления из налоговой. Первое время он может отмахнуться, решив, что это какая-то ошибка. Ведь чаще всего фирмы на имя человека открываются в другой области, далеко от места прописки. Налоговая начнет давить сильнее, подключатся правоохранительные органы. Но человек точно знает, что никакой деятельностью не занимается и убедительно говорит об этом на допросах. В конце проведут экспертизу почерка, подтвердят, что он не подписывал никакие документы, и оставят его в покое. Как найти реального человека, на которого можно открыть фирму? Это очень сложная задача. Ведь это должен быть человек, который испортит свою кредитную историю, выдержит допросы и не сдаст обнальщика. Банально, но суть в том, чтобы подставной владелец боялся вас больше, чем официальные органы. Или у него был какой-то личный интерес. Это может быть старый должник, который не в состоянии выплатить долг. Часто в этой роли выступают лица, у которых нет средств к существованию. Их держат где-то за городом, где обеспечивают едой и жильем, при необходимости вызывая для подписания бумаг. По каким-то личным причинам на это могут согласиться обычные люди, но тут есть большой риск. Подставное лицо в какой-то момент может спокойно приехать в банк, снять все деньги со счета и скрыться в неизвестном направлении. Отсутствие документов на фирму не препятствие, чтобы снять деньги, если ты владелец. А банки охотно выдают наличные при личном контакте. Потому, самые надежные варианты - когда в качестве подставного лица выступают подконтрольные люди, или используются документы без ведома владельца. Что делать, если возникает потребность в нескольких фирмах? Когда на имя одного человека открыто несколько компаний, то это не вызывает никаких подозрений. Потому, 2-3 компании для отвода глаз можно смело открывать. Но, когда их становится слишком много - это вызывает подозрения. Тут есть вариант скупки фирм по ген. доверенности. Человек может выступать генеральным директором хоть в 20 фирмах. Но у этого варианта тоже есть подводные камни. Вдруг у фирмы есть долги и кредиты, которые надо выплачивать? Или владелец фирмы придет в банк и снимет все деньги? Потому, этот способ надо использовать очень аккуратно. Какую форму регистрации компании выбрать? Чтобы обнал банковских карт проходил без лишних подозрений надо задуматься о создании подставных фирм, через которые будут проходить все эти операции. Обналичка 2017 года может быть связана с ИП (Индивидуальный предприниматель) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). В первом случае физическое лицо занимается какой-то предпринимательской деятельностью. Во втором - регистрируется юридическое лицо. Выбирая между ООО и ИП, надо обязательно учитывать свои потребности, так как каждая из форм имеет свои плюсы и минусы. Плюсы и минусы ИП 1. В случае проблем, могут взыскать все имущество владельца. Один владелец, значит за все отвечает он сам. 2. Владелец ИП может легко снимать деньги. Все деньги, которые приходят на счет компании, являются собственностью владельца, потому легко можно снять крупные суммы с карты в банкомате. Некоторые банки сразу предлагают "пластик", чтобы производить обнал через дебетовые карты. Лимит на таких картах может доходить до 500 тысяч. Это большой плюс для работы с небольшими суммами. 3. Через ИП нельзя работать с крупными суммами. До 2 миллионов в месяц вы с легкостью обналичитепри ИП, а вот более крупные суммы вызовут вопросы. Слишком большой оборот у ИП всегда вызывает вопросы у налоговой. 4. У ИП довольно простое налогообложение. Всего 6% в месяц от суммы при том, что никто не будет интересоваться реальной суммой расходов и доходов. Плюсы и минусы ООО для обналички Подробная статья на тему http://obnal.club/topic/17354-obnalichka-denezhnykh-sredstv-cherez-ip-i-ooo-aktua/?do=findComment&comment=84485 1. В случае каких-то проблем, средства будут сниматься с уставного счета. Личное имущество останется в безопасности. 2. Доходы ООО обычно выше, чем ИП, потому можно переводить более крупные суммы. Но быстро сделать обнал средств вряд ли получится. 3. Более сложная система налогообложения. Получается, что для работы с небольшими суммами удобнее использовать ИП, но если заниматься крупными суммами, то лучше обзавестись ООО. Это требует большей мороки, но безопаснее и не вызывает подозрения, поэтому фирмы-прослойки обычно используются под формой собственности ООО. Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Прежде всего, это зависит от того, с какими фирмами вы собираетесь сотрудничать. Если компания работает с НДС (а большинство торговых компаний работают именно так), им невыгодно работать с упрощенной системой. При последующей продаже они заплатят слишком большой налог. Обнал карт 2017 года должен учитывать такие нюансы. Клиентам с упрощенной системой безразлично, какая система налогообложения у вас. Потому, в качестве первой фирмы выгоднее открывать компанию с НДС, а вторую уже делать с упрощенкой. Ограничиваться только фирмой с НДС невыгодно, хоть она и универсальнее, но срок ее службы меньше. Важно, что НДС 2017 года не только уже подверглось изменениям, но и готовятся новые законодательные инициативы. Ходят разговоры о повышении процентной ставки до 20%. Это следует учитывать при планировании своей деятельности. Как долго может работать фирма-прослойка? Задача подставной фирмы работать как можно дольше, потому в идеале надо выплачивать какие-то налоги, чтоб не привлекать к себе лишнего внимания (как минимум 2% на налогообложении доходы-расходы и хотя бы 4-5% НДС). Если вы платите налоги, то можно не опасаться внезапной проверки. Обычно, первая крупная проверка приходит в компанию через три года после открытия. Ваша задача выжать из фирмы максимум и благополучно закрыть ее незадолго до трехлетия. Смысл в том, что клиенты не доверяют новым компаниям, закономерно предполагая, что у компании с многолетним опытом работы меньше причин закрываться. Потому, обнальщики обычно используют такой способ. Открывают первую компанию и работают только с ней. Через два года открывают вторую компанию. Работают по схеме: старые клиенты в первую, новые работают уже со второй. Перед закрытием переводим старых клиентов в новую компанию. Важно понимать, что три года - это примерный срок, при благополучном раскладе фирма может служить намного дольше. Официальные доходы и расходы В большинстве случаев обналичивания средств клиент знает, за что он хочет перечислить деньги, а ваша задача обставить все так, чтобы цели доходов-расходов выглядели в отношении вас наиболее правдоподобно. Можно не придерживаться строго заявленной деятельности - такие моменты не привлекают налоговую. Объяснение простое: подвернулся выгодный заказ, не хотел упускать. Но если компания постоянно торгует чем-то новым, это уже вызывает подозрения. Если фирма-прослойка работает по системе доходы-расходы, то стоит правильно использовать это в бизнесе. С доходами все понятно, а вот правильная работа с расходами поможет выводить деньги на компании-одноневки, не привлекая внимания. Ознакомьтесь со статьей 346.16. Налогового кодекса РФ - "Порядок определения расходов". Тщательно изучите все возможные расходы, выберите наиболее удобные и адаптируйте под свои фирмы. Тогда деятельность будет выглядеть реалистично. Какие существуют способы вывести обналичить деньги со счета юридического лица? Деньги лежат на расчетном счете фирмы. Чтобы снять деньги наличкой, директор отправляется в отделение банка, где получает сумму, либо можно использовать перевод на счет физического лица. Проблемой в этой ситуации может стать ограничение, которое стоит на выводе средств. Если знакомых в банке нет, то ваши операции будут сильно ограничены лимитом. Какую сумму можно снять в отделении банка? Для снятия денег в банке необходимо, чтобы пришел генеральный директор, или человек с доверенностью на свое имя от генерального директора. В банке к такому способу снятия не предъявляют никаких подозрений. Ведь есть живой человек, который лично пришел снять деньги со счета. Потому, в таком случае обычно без проблем можно вывести даже крупные суммы. Точно сказать, какую сумму вы сможете так вывести - нельзя. Это зависит это типа компании и месячного дохода. Примерный минимум, который можно так получить, это - 2-3 млн. рублей за месяц. Это не считая расходов, выводов на карты и займы. Если же у фирмы достаточно большой оборот, то снимать можно большие суммы. Кроме прямого снятия денег, есть другие способы получить средства со счета. Рассмотрим официальное обналичивание банковских карт. Официальные поводы вывести деньги с расчетного счета: • выдача займа частному лицу; • покупка чего-то; • оплата услуги; • заработная плата рабочему. Работа с займами Любая компания может выдавать займы своим сотрудникам и людям, не имеющим отношения к их организации. Для этого пишется договор, где указывается, что частное лицо берет у компании деньги на определенный срок под такой-то процент. Деньги перечисляются на карту этого человека. Если со стороны службы безопасности банка возникают вопросы, то ей показывают договор. Есть два варианта работы по займам. 1. Человек сам берет займ В этом случае он подписывает договор, получает деньги на карту и передает их обнальщику. За свои услуги он получает небольшую комиссию или заработную плату. Услугами такого человека можно пользоваться неоднократно. Человеку невыгодно рассказывать о своей деятельности, ведь это значит потерю небольшого дохода. Потому такой обнал денег может существовать долго. Обнальщик, получив деньги, проводит по документам, что деньги были возвращены фирме примерно через месяц. Подобная операция не попадает в графу расходов и доходов компании и не касается банка. 2. Используются документы без ведома физического лица Если у вас есть оформленная на кого-то дебетовая карта и его паспортные данные, то легко можно оформить займ без участия посторонних людей. Можно поискать в интернете карты под обнал, которые продаются на форумах. Обнальщик сам подписывает договор, переводит деньги, снимает их с карты, а затем проводит по документам, что деньги вернулись. Такая ситуация снимает риск, что посторонний человек снимет деньги с карты и оставит их себе. Главное, не превысить лимит - средняя компания может выдавать в месяц займы от 200 тысяч до 1 миллиона. Блокировка счета в банке по подозрению в обналичке Что делать, если банк приостановил перевод средств? Первое - не паниковать. Важно понимать, что банк не имеет права забрать и не отдавать деньги. Максимум, что он может сделать - ненадолго приостановить операцию и попросить показать документы. Делает это служба безопасности не потому что им сильно интересно, куда уходят деньги. Банку все равно, ему главное - получить свою комиссию. Все эти действия вызваны только желанием обезопасить себя перед налоговой. Если банк постоянно проводит сомнительные операции и не реагирует на них, это может стать поводом для отзыва лицензии. Потому, сделайте необходимые документы и отвезите их в банк. Чаще всего, никто в банке не будет заниматься проверкой подлинности документов. Передать документы может генеральный директор или доверенное лицо. Банк, заполучив документы, успокаивается. Если затем у вас возникнут проблемы с налоговой, они запросят у банка, почему он не прекратил операции. Банк покажет бумаги, и вопрос с банка будет снят. Проблема в этой ситуации только в том, что банк мог сам передать данные о подозрительной деятельности в налоговую. Потому документы в банк обязательно надо отвезти, вывести деньги, а затем задуматься, насколько безопасно работать с этим учреждением дальше. Важный момент - не надо переводить деньги на юридическое лицо сразу после его открытия. Такие операции точно вызовут вопросы у службы безопасности. Ведь логичен вопрос - если компания еще ничего не успела сделать, то откуда идут суммы? Уголовная ответственность за обналичивание денег в России На данный момент в России не существует уголовного наказания за обналичивания средств. Но обнал кредитных карт всегда связан с мошенничеством, использованием чужих документов, подделыванием документации или уклонением от налогов. Потому, при желании, правоохранительные органы всегда найдут причину, чтобы наказать за эту деятельность. Общая картина По известным данным, на начало 2011 года в реестре юридических лиц значилось более 3,7 млн. коммерческих организаций, многие из которых создавались для незаконной деятельности. На правдивость этой информации указывает, что замечено 248 581 компания, которые не перечисляли деньги в государственный бюджет. По экспертной оценке, доход этих компаний составил 4,24 трлн. рублей. Каждый день в России создается около 1,5 тысячи юридических лиц. Процентов 60 из них создаются для незаконной деятельности в финансовой сфере. Громкие преступления в сфере обналичивания денежных средств 1. Московские мошенники и обнал через карты В марте 2011 года в Москве была поймана преступная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность с помощью махинаций с поддельными карточками. Группа состояла из двух молодых москвичей и организатора - 41-летнего юриста. Они создавали поддельные фирмы, которые помогали компаниям обналичить деньги. Для получения денег на счет, мошенники заключали с компаниями фиктивные договора на оказания различных услуг. Деньги за работу они выводили на свои расчетные счета с помощью электронной системы «банк-клиент». Во всех подставных фирмах «трудились» граждане, которые ранее теряли паспорта. На их паспорта и открывались счета в банке, через которые выводились «зарплаты». За свои услуги мошенники брали комиссию 3,5-4,5% от суммы. Все деньги снимались в банкоматах, в помещениях снятых для компаний-однодневок. За два года обналичивания денег через ООО злоумышленники заработали более 200 млн. рублей. Часть денег выводилась за пределы Российской Федерации с государственных счетов. 2. Бизнес по безналу в Череповецкой области Очень показательна история Антолия Черняева, который решил заняться обналичиванием финансовых средств. Мужчина решил не заморачиваться над созданием подсадной фирмы, чем изначально загнал себя в ловушку. Вместо использования чужого имени, он оформил ИП на себя и начал крутиться, чтобы свести концы с концами. Мужчина снимал деньги и якобы тратил их на приобретение ценных бумаг и векселей. Большинство реквизитов он брал из базы данных фирмы, где работал финансовым директором. Ему казалось, что подлинности реквизитов будет достаточно, чтобы не вызвать подозрений. И действительно, первое подозрение вызвали не реквизиты, а странный предприниматель, который работал практически себе в убыток. Налоговый инспектор, просматривая реестр расходов в декларации Черняева, обратил внимание на странного предпринимателя. Любитель ценных бумаг работал слишком подозрительно. Накладные были в порядке, но сотрудник налоговой инспекции решил проверить, почему товары сбываются очень далеко в Улан-удэ, Саратов и Астрахань. Отправив туда запрос, сотрудник узнал, что таких фирм там не существует. Подозрительные данные инспектор передал в полицию. Правоохранительные органы незамедлительно наведались в гости к Алексею. Им он рассказал, что получил от покупателей деньги, но почему-то те не приходили за товаром. Вот и пришлось, чтобы закрыть год, подделать расходные накладные. Чистые бланки с печатями покупателей случайно забыли у него снабженцы. Правоохранительные органы решили проверить не только накладные, но и ценные бумаги, которые массово скупал Черняев. Как и ожидалось, все они оказались принадлежащими совершенно другим людям. Все следствие со сбором свидетельств заняло больше чем полтора года. За свою деятельность Анатолий получил 3 года условно. Информация собрана с сайта obnal.club
  20. Требуется обналичка малых сумм. Разовый залив от юридического лица на юр. лицо от 5 000 до 20 000 руб. Деньги -белые. Выводить необходимо на карту или ЯД.
  21. Закрою ваш НДС быстро, качественно, с подтверждением от 0.7% от суммы. Так же поможем превратить безнал в бумагу. Выведем средства из любого блока с рс. Бух услуги телеграмм: @nds_net. 89030011586 signal
  22. Нужна фирма со своим пос терминалом который хавает "амекс" суммы разные подстроимся под вашу фирму, возможности, лимиты. При минималке 20к$ Жду ваших предложений. Желательно мск с регионами тоже работаем но по другой схеме подробности в пм.

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств obnal.club. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

Обнал Обнал GARANT
TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.