Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'обнал денег'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Obnal Cash out
    • Obnalichka 2019
    • Финансовые новости
    • QUESTIONS FROM BEGINNERS
    • WIKIPEDIA OBNAL
  • Проверенные продавцы
    • ПРОВЕРЕННЫЕ СЕРВИСЫ
  • Торговая площадка
    • cash withdrawal
    • Материал
    • Кардинг форум (Carding Forum)
    • Криминальный форум
    • Работа в Даркнете
  • Обнал маркет
  • Криминальные схемы заработка
  • Банковская деятельность
    • Продажа теневых бизнес схем
  • obnal.club
    • НОВОСТИ obnal.club
    • ГАРАНТ СЕРВИС
    • Заявить в Арбитраж
  • Классические Оффшоры

Blogs

  • Good's блог
  • finansGrupp's блог
  • Компания Альфа-Аудит's блог
  • Kart pro's блог
  • Виктор
  • RRHNC ОБНАЛ
  • Продаем карты visa и mastercard с деньгами. Для обнала
  • Продам сканы паспортов
  • Продам сканы паспортов
  • KhabCash's блог
  • Обналичу ваши средства
  • Weiss8888's блог
  • lis666's блог
  • obnall's блог
  • Офшор's блог
  • Расскажите про обнал
  • bek.kz's блог по обналу крупных сумм
  • Ищу напарника по выводу денежных средств
  • Mark-777's блог
  • СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ's блог
  • ganz'
  • Владимир Таш's блог
  • Komers174's блог
  • Igor83's блог
  • Azamat321 Подработка
  • Дебетовые карты
  • Обналичка Москва
  • Обналичивание денежных средств Copy
  • Good's блог Copy
  • finansGrupp's блог Copy
  • Компания Альфа-Аудит's блог Copy
  • Компания Альфа-Аудит's блог Copy

Calendars

There are no results to display.

Categories

There are no results to display.

Categories

There are no results to display.

Product Groups

There are no results to display.

Categories

  • Obnal
    • Obnal
    • Обналичивание
    • Обналичка денег

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


AIM


MSN


Сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Телефон


Pidgin


Ссылка 1


Ссылка 2


Ссылка 3


Специализация


QIP


Город


Депозит


Email


Интересы


Регион


Профиль

Found 22 results

  1. Консалтинговая компания "Хейдес Груп" , крупный игрок в сфере услуг по обналичиванию финансов кампаний разного уровня и масштаба !Предоставляем широкий выбор предприятий абсолютно под разные цели , с обширным выбором квэдов , разные варианты вывода средств, возможно с возвратом НДС , можно пропустить средства через яму , наши услуги на любой " цвет и вкус" , поможем и малому и великому бизнесу ! Гарантируем полную конфидециальность , безопасность сделки , по желанию клиента предоставим охрану и транспорт передвижения , с нами Вы в полной безопасности ! Начиная с 2018 года , наша компания предоставляет услуги по обналичиванию криптовалют по самым выгодным для вас ценам ! По любым вопросам звоните: (0800) 218 006, (044) 364 40 90, (063) 728 01 77 (звонки со всех телефонов бесплатно) Посетите наш сайт http://kheydes-group.biz.ua Наша электронная почта [email protected]
  2. Представляем краткий трактат по обналичке денег в 2019 году. Оглавление: Поиск клиентов для начинающих обнальщиков Как обезопасить процесс обналичивания? Передача денег после обнала Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Как найти реального человека, на которого можно открыть фирму? Плюсы и минусы ООО для обналички Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Как долго может работать фирма-прослойка? Какие существуют способы вывести обналичить деньги со счета юридического лица? Блокировка счета в банке по подозрению в обналичке Уголовная ответственность за обналичивание денег в России Громкие преступления в сфере обналичивания денежных средств Обналичивание денег - сложная система, которая включает в себя множество нюансов. Данная деятельность является незаконной на территории Российской Федерации, но поток желающих обналичить свои средства не иссякает. Обналичка в 2017 году остается актуальной проблемой для многих предпринимателей. В этой статье мы расскажем об основных моментах и нюансах удачливой работы обнальщика. Рассмотрим схемы обнала и как максимально обезопасить себя. Поиск клиентов для начинающих обнальщиков Для любого дела необходимы клиенты, которые будут пользоваться вашими услугами. Но вопросы денег всегда были довольно деликатными, потому поиск клиентов тут задача более сложная, чем для обычного частного предпринимателя. Например, если клиент отправляется делать стрижку к частному мастеру, то деньги он передает только после того, как его подстригут. Если ему не понравится качество, деньги он может и не платить. Но обналичка денег совсем другое дело. Человек изначально рискует своими деньгами и репутацией. Потому люди для этой операции тщательно выбирают человека, которому можно довериться. Как же искать людей? Первая идея, которая приходит в голову - просто дать объявление в интернете. Но этот метод небезопасен для вас. Ведь посторонний человек с вашей помощью может обналичивать краденые деньги. Плюс, публичное объявление может привлечь к вам нежелательное внимание полиции и налоговой инспекции. Обычно люди, которые оставляют объявление в интернете, стараются использовать как можно меньше личной информации. Для этих операций приобретается отдельный телефонный номер, ноутбук. Фирма регистрируется на чужие паспортные данные. Вся схема выглядит довольно мутно и благополучно этим бизнесом долго не придется заниматься. Обычно такие компании либо же однодневки и исчезают с деньгами, либо имеют своих людей в полиции, которые прикроют в случае чего. На данный момент, самый успешный метод раскрутить свое имя - воспользоваться "сарафанным радио". Сначала рассказать своим друзьям о том, что есть хороший человек, который может помочь обналичить деньги. Не говорите, что это вы, просто скажите, что можете дать контакты. Даже самым близким друзьям не стоит рассказывать, чем вы занимаетесь. Потом отправляйтесь на различные бизнес-тренинги, знакомьтесь с новыми людьми, которым может быть интересна эта информация. Скажем честно, этот метод очень медленный, но самый действенный в долгосрочной перспективе. Каждый новый довольный клиент может посоветовать вас кому-то другому. Обналичивание карт - работа долгая и перспективная, потому доброе имя много значит. С одной стороны, так проще для клиентов, потому что они знают к кому идут, с другой стороны - это страховка для вас. Это классический метод поиска клиентов, которым пользуются уже много лет. От вас требуется достаточная коммуникабельность и хорошее выполнение своих обязательств. Так, со временем, вы обзаведетесь постоянным потоком проверенных клиентов, которые не преподнесут неприятных сюрпризов, а будут приносить средства под обнал. Как обезопасить процесс обналичивания? Существует довольно много способов обезопасить общение в сети. Вы можете даже поискать курсы по безопасности в интернете. Но, сложность процесса в том, что кроме вас есть еще клиент, который может не захотеть общаться в TORе. Потому, лучше всего быть готовым к любой ситуации и предусмотреть несколько методов работы. Схемы обналичивания существуют и ими можно пользоваться более-менее эффективно. 1. Полностью исключите обсуждение деловых вопросов по телефону Максимум, что можно делать по телефону - передавать какой-то шифр, о котором вы заранее договорились с клиентом. Старайтесь использовать для общения Skype или Tox. Что такое Skype знают все, а вот Tox - это еще одна система для связи, которая более обезличена и безопасна. Обычные полицейские, если речь не идет о серьезных преступлениях, не будет взламывать эти программы. Не мешает, конечно, иногда из соображений безопасности менять свои аккаунты и форматировать жесткий диск. Помните, даже отформатировав жесткий диск, вы не избавляетесь от информации. Существуют способы восстановить старые данные, пока диск не будет полностью заполнен новой информацией. 2. Передайте клиенту пароль и логин от почты в TOR Обналичивание в 2017 году можно провернуть довольно просто и максимально безопасно для обеих сторон. Вы сами регистрируете две почты для работы в TOR. Одну для себя, а вторую передаете клиенту. Он знает адрес вашей почты, и когда возникнет необходимость, может написать вам всю необходимую информацию. Почта более безопасное средство для общения, ведь она безлика. Телефонную связь в этом случае можно использовать только для звонка с просьбой зайти на почту. Даже такая прямая просьба не вызовет подозрения у прослушивающего. А использование кодового слова-пароля невозможно отследить. 3. Первая встреча Многие клиенты не хотят иметь каких-то дел без предварительной личной встречи. Для них это возможность познакомиться и довериться человеку. Они не готовы доверить денежное обналичивание незнакомому человеку. Хотя человек вполне может исчезнуть после первой личной встречи, человеку кажется, что это надежнее. Ваша задача произвести на человека впечатление и сказать ему то, что он хочет услышать. Но сказать так, чтобы не подставить себя. Вдруг, под видом нового клиента пришел сотрудник правоохранительных органов? Чтобы обезопасить себя, говорите не как владелец, а как представитель фирмы. От лица компании можно подробно все рассказать человеку, объяснить тонкости и таким образом успокоить клиента. А с другой стороны, при возникновении вопросов со стороны, вы можете утверждать, что вам оплатили только передачу информации - кто этим занимается, вы понятия не имеете, никаких контактов у вас нет. Кроме того, важно помнить, что пока деньги не поступили на счет - это просто слова. Обналичивание денег через ИП просто фантазия, пока вы не приступили к делу. Опровергайте, что имеете к этому отношение. Просто слова нельзя подшить в дело. Пошутили, разыграли, хотели попробовать. Нехорошо, раскаиваюсь, больше так не буду. Звучит глупо, но пока это слова, а не конкретные действия, у правоохранительных органов ничего на вас нет. За вами могут начать наблюдать, но рынок обналички даже под наблюдением вполне себе живет. Чаще меняйте телефонные номера, заводите новые почты, чтобы у полиции не появились доказательства. 4. Передача денег после обнала В отличие от первой встречи, когда вы просто разговариваете и с легкостью можете отказаться от сказанного, передача денег это уже серьезное доказательство. Ответственность за обналичивание денег в первую очередь несете вы. Потому, удобнее передавать обнал через дебетовую карту. Но иногда клиент может настаивать на передаче наличных денег из рук в руки. В этой ситуации главное благополучно передать средства и максимально обезопасить себя. 4.1 Использовать курьера Схема простая: договариваешься о встрече с человеком, приезжаешь с деньгами и берешь с собою курьера. Передаешь деньги курьеру и отправляешь его отдать их клиенту. Сам в это время держишься в стороне и наблюдаешь. Из плюсов этого метода - если вмешаются полицейские, больше шансов сбежать. Но обналичивание денежных средств в момент передачи может выйти из-под контроля. Курьер может попытаться сбежать, захватив деньги. Клиент, заметив, что человек другой, может начать говорить о недостаче суммы. Решаются эти проблемы упаковыванием денег, чтобы было незаметно, что это. Курьер передает пакет, не зная, что там, а клиент не успевает ничего предъявить. Хотя всегда - чем больше людей участвует в операции, тем выше риск. 4.2. Закладка Обнальщик договаривается с клиентом о времени и месте, где можно забрать обнал. Человек приезжает заранее, прячет деньги и присматривает неподалеку, чтобы никто посторонний не забрал закладку. Клиент приходит, достает деньги и уходит. С точки зрения безопасности - это самый надежный способ. 4.3 Передача из рук в руки В таком случае клиент и обнальщик договариваются о встрече в безлюдном месте. Это необходимо для того, чтобы сразу заметить появление новых действующих лиц. Хорошо заранее создать долговую расписку, которая объяснит передачу денег, если вами случайно заинтересуются. Многие операции проваливались из-за такой мелочи. Человека, которого просили обналичить деньги, просто останавливал патруль, чтобы проверить документы. Замечали крупную сумму денег, начинали интересоваться, куда и зачем. Потому, не забудьте создать расписку и для себя, что деньги, которые вы передаете, вам отдали в качестве старого долга. Что потребуется для открытия подставной фирмы под обнал? Чтобы открыть фирму требуется человек, который станет генеральным директором (ООО), или владельцем (ИП). Открывать компанию на себя глупо, ведь рано или поздно она привлечет внимание налоговой. Кроме участия, от человека требуются паспортные данные и ИНН. Если открывается ООО, то компании еще требуется юридический адрес и устав. Многие фирмы могут оказать помощь в решении подобных организационных вопросов. Главная проблема - это "раздобыть" человека на роль владельца, или документы, которыми можно воспользоваться. Первый вариант - когда человек знает о том, что на его имя открывают фирму и согласен всем заправлять. В этом случае необходимо иметь сильные рычаги давления на человека. Ведь он попадет в трудное положение. К нему могут начать наведываться налоговые инспекторы и сотрудники полиции. Его будут допрашивать, давить, угрожать. Важно, чтобы в этих условиях он не выдал обнальщика. Но наличие настоящего человека с документами решает многие проблемы для бизнеса, ведь он всегда сможет появиться в банке и подписать необходимые бумаги. Способы обналичивания денег становятся намного разнообразнее, когда есть реальный человек. Второй вариант, когда человек не знает, что на его имя открыта компания. Для этого необходимо достать чужие документы. Паспортные данные человека можно купить в интернете. Но для этого необходимо пользоваться Tor, чтобы невозможно было отследить покупателя. Приобретая документы, постарайтесь проверить, чтобы они были чистые, без плохой кредитной истории. Высока вероятность, что данные человека продадут не только вам, но и другим людям. Потому, если есть возможность проверить ксерокопии в бюро кредитных историй, то обязательно это сделайте. Но, даже раздобыв документы вы не сильно приближаетесь непосредственно к цели. Понятно, что нельзя прийти в налоговую службу с чужими документами и открывать на них фирму. Любая операция требует личного присутствия владельцев документов. Потому, придется искать знакомых в этой сфере. Или найти человека, который поможет решить проблему с налоговой службой и банком, за вознаграждение. Что произойдет, если открыть компанию на ничего не подозревающего человека и начать обнал карт? Со временем человеку начнут приходить уведомления из налоговой. Первое время он может отмахнуться, решив, что это какая-то ошибка. Ведь чаще всего фирмы на имя человека открываются в другой области, далеко от места прописки. Налоговая начнет давить сильнее, подключатся правоохранительные органы. Но человек точно знает, что никакой деятельностью не занимается и убедительно говорит об этом на допросах. В конце проведут экспертизу почерка, подтвердят, что он не подписывал никакие документы, и оставят его в покое. Как найти реального человека, на которого можно открыть фирму? Это очень сложная задача. Ведь это должен быть человек, который испортит свою кредитную историю, выдержит допросы и не сдаст обнальщика. Банально, но суть в том, чтобы подставной владелец боялся вас больше, чем официальные органы. Или у него был какой-то личный интерес. Это может быть старый должник, который не в состоянии выплатить долг. Часто в этой роли выступают лица, у которых нет средств к существованию. Их держат где-то за городом, где обеспечивают едой и жильем, при необходимости вызывая для подписания бумаг. По каким-то личным причинам на это могут согласиться обычные люди, но тут есть большой риск. Подставное лицо в какой-то момент может спокойно приехать в банк, снять все деньги со счета и скрыться в неизвестном направлении. Отсутствие документов на фирму не препятствие, чтобы снять деньги, если ты владелец. А банки охотно выдают наличные при личном контакте. Потому, самые надежные варианты - когда в качестве подставного лица выступают подконтрольные люди, или используются документы без ведома владельца. Что делать, если возникает потребность в нескольких фирмах? Когда на имя одного человека открыто несколько компаний, то это не вызывает никаких подозрений. Потому, 2-3 компании для отвода глаз можно смело открывать. Но, когда их становится слишком много - это вызывает подозрения. Тут есть вариант скупки фирм по ген. доверенности. Человек может выступать генеральным директором хоть в 20 фирмах. Но у этого варианта тоже есть подводные камни. Вдруг у фирмы есть долги и кредиты, которые надо выплачивать? Или владелец фирмы придет в банк и снимет все деньги? Потому, этот способ надо использовать очень аккуратно. Какую форму регистрации компании выбрать? Чтобы обнал банковских карт проходил без лишних подозрений надо задуматься о создании подставных фирм, через которые будут проходить все эти операции. Обналичка 2017 года может быть связана с ИП (Индивидуальный предприниматель) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). В первом случае физическое лицо занимается какой-то предпринимательской деятельностью. Во втором - регистрируется юридическое лицо. Выбирая между ООО и ИП, надо обязательно учитывать свои потребности, так как каждая из форм имеет свои плюсы и минусы. Плюсы и минусы ИП 1. В случае проблем, могут взыскать все имущество владельца. Один владелец, значит за все отвечает он сам. 2. Владелец ИП может легко снимать деньги. Все деньги, которые приходят на счет компании, являются собственностью владельца, потому легко можно снять крупные суммы с карты в банкомате. Некоторые банки сразу предлагают "пластик", чтобы производить обнал через дебетовые карты. Лимит на таких картах может доходить до 500 тысяч. Это большой плюс для работы с небольшими суммами. 3. Через ИП нельзя работать с крупными суммами. До 2 миллионов в месяц вы с легкостью обналичитепри ИП, а вот более крупные суммы вызовут вопросы. Слишком большой оборот у ИП всегда вызывает вопросы у налоговой. 4. У ИП довольно простое налогообложение. Всего 6% в месяц от суммы при том, что никто не будет интересоваться реальной суммой расходов и доходов. Плюсы и минусы ООО для обналички Подробная статья на тему http://obnal.club/topic/17354-obnalichka-denezhnykh-sredstv-cherez-ip-i-ooo-aktua/?do=findComment&comment=84485 1. В случае каких-то проблем, средства будут сниматься с уставного счета. Личное имущество останется в безопасности. 2. Доходы ООО обычно выше, чем ИП, потому можно переводить более крупные суммы. Но быстро сделать обнал средств вряд ли получится. 3. Более сложная система налогообложения. Получается, что для работы с небольшими суммами удобнее использовать ИП, но если заниматься крупными суммами, то лучше обзавестись ООО. Это требует большей мороки, но безопаснее и не вызывает подозрения, поэтому фирмы-прослойки обычно используются под формой собственности ООО. Что выбрать - фирму с НДС или "упрощенку"? Прежде всего, это зависит от того, с какими фирмами вы собираетесь сотрудничать. Если компания работает с НДС (а большинство торговых компаний работают именно так), им невыгодно работать с упрощенной системой. При последующей продаже они заплатят слишком большой налог. Обнал карт 2017 года должен учитывать такие нюансы. Клиентам с упрощенной системой безразлично, какая система налогообложения у вас. Потому, в качестве первой фирмы выгоднее открывать компанию с НДС, а вторую уже делать с упрощенкой. Ограничиваться только фирмой с НДС невыгодно, хоть она и универсальнее, но срок ее службы меньше. Важно, что НДС 2017 года не только уже подверглось изменениям, но и готовятся новые законодательные инициативы. Ходят разговоры о повышении процентной ставки до 20%. Это следует учитывать при планировании своей деятельности. Как долго может работать фирма-прослойка? Задача подставной фирмы работать как можно дольше, потому в идеале надо выплачивать какие-то налоги, чтоб не привлекать к себе лишнего внимания (как минимум 2% на налогообложении доходы-расходы и хотя бы 4-5% НДС). Если вы платите налоги, то можно не опасаться внезапной проверки. Обычно, первая крупная проверка приходит в компанию через три года после открытия. Ваша задача выжать из фирмы максимум и благополучно закрыть ее незадолго до трехлетия. Смысл в том, что клиенты не доверяют новым компаниям, закономерно предполагая, что у компании с многолетним опытом работы меньше причин закрываться. Потому, обнальщики обычно используют такой способ. Открывают первую компанию и работают только с ней. Через два года открывают вторую компанию. Работают по схеме: старые клиенты в первую, новые работают уже со второй. Перед закрытием переводим старых клиентов в новую компанию. Важно понимать, что три года - это примерный срок, при благополучном раскладе фирма может служить намного дольше. Официальные доходы и расходы В большинстве случаев обналичивания средств клиент знает, за что он хочет перечислить деньги, а ваша задача обставить все так, чтобы цели доходов-расходов выглядели в отношении вас наиболее правдоподобно. Можно не придерживаться строго заявленной деятельности - такие моменты не привлекают налоговую. Объяснение простое: подвернулся выгодный заказ, не хотел упускать. Но если компания постоянно торгует чем-то новым, это уже вызывает подозрения. Если фирма-прослойка работает по системе доходы-расходы, то стоит правильно использовать это в бизнесе. С доходами все понятно, а вот правильная работа с расходами поможет выводить деньги на компании-одноневки, не привлекая внимания. Ознакомьтесь со статьей 346.16. Налогового кодекса РФ - "Порядок определения расходов". Тщательно изучите все возможные расходы, выберите наиболее удобные и адаптируйте под свои фирмы. Тогда деятельность будет выглядеть реалистично. Какие существуют способы вывести обналичить деньги со счета юридического лица? Деньги лежат на расчетном счете фирмы. Чтобы снять деньги наличкой, директор отправляется в отделение банка, где получает сумму, либо можно использовать перевод на счет физического лица. Проблемой в этой ситуации может стать ограничение, которое стоит на выводе средств. Если знакомых в банке нет, то ваши операции будут сильно ограничены лимитом. Какую сумму можно снять в отделении банка? Для снятия денег в банке необходимо, чтобы пришел генеральный директор, или человек с доверенностью на свое имя от генерального директора. В банке к такому способу снятия не предъявляют никаких подозрений. Ведь есть живой человек, который лично пришел снять деньги со счета. Потому, в таком случае обычно без проблем можно вывести даже крупные суммы. Точно сказать, какую сумму вы сможете так вывести - нельзя. Это зависит это типа компании и месячного дохода. Примерный минимум, который можно так получить, это - 2-3 млн. рублей за месяц. Это не считая расходов, выводов на карты и займы. Если же у фирмы достаточно большой оборот, то снимать можно большие суммы. Кроме прямого снятия денег, есть другие способы получить средства со счета. Рассмотрим официальное обналичивание банковских карт. Официальные поводы вывести деньги с расчетного счета: • выдача займа частному лицу; • покупка чего-то; • оплата услуги; • заработная плата рабочему. Работа с займами Любая компания может выдавать займы своим сотрудникам и людям, не имеющим отношения к их организации. Для этого пишется договор, где указывается, что частное лицо берет у компании деньги на определенный срок под такой-то процент. Деньги перечисляются на карту этого человека. Если со стороны службы безопасности банка возникают вопросы, то ей показывают договор. Есть два варианта работы по займам. 1. Человек сам берет займ В этом случае он подписывает договор, получает деньги на карту и передает их обнальщику. За свои услуги он получает небольшую комиссию или заработную плату. Услугами такого человека можно пользоваться неоднократно. Человеку невыгодно рассказывать о своей деятельности, ведь это значит потерю небольшого дохода. Потому такой обнал денег может существовать долго. Обнальщик, получив деньги, проводит по документам, что деньги были возвращены фирме примерно через месяц. Подобная операция не попадает в графу расходов и доходов компании и не касается банка. 2. Используются документы без ведома физического лица Если у вас есть оформленная на кого-то дебетовая карта и его паспортные данные, то легко можно оформить займ без участия посторонних людей. Можно поискать в интернете карты под обнал, которые продаются на форумах. Обнальщик сам подписывает договор, переводит деньги, снимает их с карты, а затем проводит по документам, что деньги вернулись. Такая ситуация снимает риск, что посторонний человек снимет деньги с карты и оставит их себе. Главное, не превысить лимит - средняя компания может выдавать в месяц займы от 200 тысяч до 1 миллиона. Блокировка счета в банке по подозрению в обналичке Что делать, если банк приостановил перевод средств? Первое - не паниковать. Важно понимать, что банк не имеет права забрать и не отдавать деньги. Максимум, что он может сделать - ненадолго приостановить операцию и попросить показать документы. Делает это служба безопасности не потому что им сильно интересно, куда уходят деньги. Банку все равно, ему главное - получить свою комиссию. Все эти действия вызваны только желанием обезопасить себя перед налоговой. Если банк постоянно проводит сомнительные операции и не реагирует на них, это может стать поводом для отзыва лицензии. Потому, сделайте необходимые документы и отвезите их в банк. Чаще всего, никто в банке не будет заниматься проверкой подлинности документов. Передать документы может генеральный директор или доверенное лицо. Банк, заполучив документы, успокаивается. Если затем у вас возникнут проблемы с налоговой, они запросят у банка, почему он не прекратил операции. Банк покажет бумаги, и вопрос с банка будет снят. Проблема в этой ситуации только в том, что банк мог сам передать данные о подозрительной деятельности в налоговую. Потому документы в банк обязательно надо отвезти, вывести деньги, а затем задуматься, насколько безопасно работать с этим учреждением дальше. Важный момент - не надо переводить деньги на юридическое лицо сразу после его открытия. Такие операции точно вызовут вопросы у службы безопасности. Ведь логичен вопрос - если компания еще ничего не успела сделать, то откуда идут суммы? Уголовная ответственность за обналичивание денег в России На данный момент в России не существует уголовного наказания за обналичивания средств. Но обнал кредитных карт всегда связан с мошенничеством, использованием чужих документов, подделыванием документации или уклонением от налогов. Потому, при желании, правоохранительные органы всегда найдут причину, чтобы наказать за эту деятельность. Общая картина По известным данным, на начало 2011 года в реестре юридических лиц значилось более 3,7 млн. коммерческих организаций, многие из которых создавались для незаконной деятельности. На правдивость этой информации указывает, что замечено 248 581 компания, которые не перечисляли деньги в государственный бюджет. По экспертной оценке, доход этих компаний составил 4,24 трлн. рублей. Каждый день в России создается около 1,5 тысячи юридических лиц. Процентов 60 из них создаются для незаконной деятельности в финансовой сфере. Громкие преступления в сфере обналичивания денежных средств 1. Московские мошенники и обнал через карты В марте 2011 года в Москве была поймана преступная группа, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность с помощью махинаций с поддельными карточками. Группа состояла из двух молодых москвичей и организатора - 41-летнего юриста. Они создавали поддельные фирмы, которые помогали компаниям обналичить деньги. Для получения денег на счет, мошенники заключали с компаниями фиктивные договора на оказания различных услуг. Деньги за работу они выводили на свои расчетные счета с помощью электронной системы «банк-клиент». Во всех подставных фирмах «трудились» граждане, которые ранее теряли паспорта. На их паспорта и открывались счета в банке, через которые выводились «зарплаты». За свои услуги мошенники брали комиссию 3,5-4,5% от суммы. Все деньги снимались в банкоматах, в помещениях снятых для компаний-однодневок. За два года обналичивания денег через ООО злоумышленники заработали более 200 млн. рублей. Часть денег выводилась за пределы Российской Федерации с государственных счетов. 2. Бизнес по безналу в Череповецкой области Очень показательна история Антолия Черняева, который решил заняться обналичиванием финансовых средств. Мужчина решил не заморачиваться над созданием подсадной фирмы, чем изначально загнал себя в ловушку. Вместо использования чужого имени, он оформил ИП на себя и начал крутиться, чтобы свести концы с концами. Мужчина снимал деньги и якобы тратил их на приобретение ценных бумаг и векселей. Большинство реквизитов он брал из базы данных фирмы, где работал финансовым директором. Ему казалось, что подлинности реквизитов будет достаточно, чтобы не вызвать подозрений. И действительно, первое подозрение вызвали не реквизиты, а странный предприниматель, который работал практически себе в убыток. Налоговый инспектор, просматривая реестр расходов в декларации Черняева, обратил внимание на странного предпринимателя. Любитель ценных бумаг работал слишком подозрительно. Накладные были в порядке, но сотрудник налоговой инспекции решил проверить, почему товары сбываются очень далеко в Улан-удэ, Саратов и Астрахань. Отправив туда запрос, сотрудник узнал, что таких фирм там не существует. Подозрительные данные инспектор передал в полицию. Правоохранительные органы незамедлительно наведались в гости к Алексею. Им он рассказал, что получил от покупателей деньги, но почему-то те не приходили за товаром. Вот и пришлось, чтобы закрыть год, подделать расходные накладные. Чистые бланки с печатями покупателей случайно забыли у него снабженцы. Правоохранительные органы решили проверить не только накладные, но и ценные бумаги, которые массово скупал Черняев. Как и ожидалось, все они оказались принадлежащими совершенно другим людям. Все следствие со сбором свидетельств заняло больше чем полтора года. За свою деятельность Анатолий получил 3 года условно. Информация собрана с сайта obnal.club
  3. Обналичу денежные средства, прошу оплату 10-15% от суммы. За подробностями и предложениями пишите в лс.
  4. Обналичим. Транзит. НДС с подтверждением. Закрывающие документы- и другие услуги. Обналичим под комфортный процент, законно, быстро, недорого. Любые виды деятельности, все закрывающие документы с подтверждением. [email protected]; 8(906) 712-25-66
  5. Доброго времени суток. Ищу обнал на долгосрочную работу (европа, азия, штаты, эмираты). Нужны посы с ручным вводом + кодом авторизации. Суммы вяжем на visa/mc (кроме electron). Суммы от 50к до *очень много*. Работать можем с любыми странами (кроме СНГ) и привязать любую валюту (usd, eur.. любая). Каждый 4й ваш обнал – получаете бонус инфо для снятия на 50к (все 100% ваши). Ручной ввод по терминалу (номер карты, срок действия + код авторизации 4/6 цифр это не CVV). Интересует именно 100%-ная ручка без проводки полосой, чипом и тд. Код авторизации можем выдавать фиксированный для снятия всей суммы одной транзакцией, либо динамический с которым вы можете снимать привязанную сумму частями. Работать можем каждый день, без пауз. Всё зависит от ваших чётких выплат и порядочности. Все вопросы: jabber: [email protected] telega: @tradeinspain (тут я чаще)
  6. Обналичу любую грязь. Первый контакт в ЛС. Готов внести депозит.
  7. Как со счета фирмы выводят деньги в наличные Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты. Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел. И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее. На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее. В каком случае и в каком объеме работают с займами Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа. Есть два используемых варианта работы по займам - Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица. - Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.
  8. Обналичивание денежных средств через ИП в 2017 году. На территории Российской Федерации некоторые граждане посредством всевозможных махинаций занимаются легализацией нечестно нажитого капитала. Это общеизвестный факт, которому уже более пятнадцати лет. Данные махинации предусматривают противозаконная обналичка посредством акционерных обществ, а также посредством частных предпринимателей. С течением времени подобные схемы постоянно видоизменялись, однако сохранились и применяются по сей день. "Обналичка" денег Наиболее часто мошенниками применяется схема, которая в простонародье получила название "обналичка". Данная махинация выполняется с целью ухода от налоговых вычет, которые предусмотрены отечественным законодательством. В этом случае доходы выводятся в полном объеме. Для этого между двумя предприятиями проводится фиктивная сделка, при которой подделывается ряд сопутствующей документации. Нужно понимать, что довольно схожие по звучанию термины "обналичка" и "обналичивание" имеют абсолютно разное юридическое значение: 1. Обналичивание представляет собой абсолютно законный процесс, который предполагает снятие имеющихся денег на счетах или же их перевод в наличные средства,ценные бумаги и прочее; 2. Обналичка - это противозаконная махинация, посредством которой злоумышленник получает средства с безналичных счетов, уклоняясь при этом от налогового сбора. Основная задача двух упомянутых выше операций - неуплата налогов. Как производится обналичивание На сегодняшний день государственными органами контроля было выявлено несколько методов обналичивания финансовых средств посредством ИП и ООО: 1. Пожалуй, самая известная, актуальная и широко применяемая. Злоумышленниками создается однодневная фирма, на счет которой зачисляется некоторая сумма под видом предоставления определенных услуг. В последствии, после обнала, данная фирма просто исчезает. Подобные предприятия в подавляющем большинстве случаев регистрируются на имена физических лиц, которые легче других вводятся в заблуждение. В основном - это лица, пребывающие в зависимости от наркотических веществ или от алкогольной продукции. 2. Выше изложенная махинация нередко проводится крупными и более мелкими банками; 3. На имя частного предпринимателя злоумышленники могут открыть счет в банке и зачислить на него некоторую сумму, которая в дальнейшем снимается. В данном случае вся ответственность ляжет на владельца счета; 4. Одной из самых запутанных махинаций является противозаконная обналичка денег через программы материнского капитала. Злоумышленники через данную программу проводят фиктивную сделку купли или продажи какого - либо дорогостоящего товара. Данная махинация имеет множество ступеней реализации, каждая из которых довольно запутана. Именно поэтому ее крайне трудно обнаружить. Обналичивание денег посредством ИП Владельцам некого предприятия, решивших уйти от уплаты налогов в государственный бюджет, сперва требуется найти соответствующего частника, который дал бы свое согласие на содействие в данном вопросе за условное вознаграждение. В последствии между таковыми "партнерами" осуществляется сделка по приобретению некой услуги или товара. Из-за тщательного продумывания подобных операций, переводимая сумма может во много раз превышать необходимую. При этом товара может и вовсе не быть. Поэтому для подобных махинаций злоумышленниками подбирается такая услуга или товар, оплату которого довольно проблематично вычислить органам государственного контроля. Идеальными кандидатами являются агентства недвижимости, либо компании, занимающиеся предоставлением консалтинговых услуг. После заключения фиктивной сделки, мошенники зачисляют на счет частника некую сумму, которую он впоследствии обналичивает и передает злоумышленникам. Оговоренный ранее процент за предоставленные услуги по обналичке частник оставляет себе. Стоит обратить внимание на сумму дохода частника, которая в подобных случаях довольно высока. Это при том, что от него практически ничего не требуется. Именно это обстоятельство является главным поводом для согласия на проведение данной незаконной операции. Злоумышленники убеждают частника в том, что подобную махинацию практически невозможно отследить, однако это далеко от действительности. Органами контроля постоянно проводится мониторинг всех операций по обналичиванию средств через ИП и виновные вычисляются практически моментально. Обналичивание финансовых средств через ООО в 2017 году На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает проведение финансовых расчетов между юридическими лицами исключительно посредством безналичного расчета. Однако некоторым мошенникам даже в этом случае удается найти способ вывести со счетов значительные суммы. Ниже рассмотрены три наиболее частых способа мошенничества: 1. Применение системы выплат дивидендов. Каждый соучредитель любого относительно крупного предприятия получает ежеквартальные выплаты. Уровень дохода зависит от объема личных финансовых средств в обороте фирмы, а также от ее доходов. Однако из этой суммы регулярно вычитается 9% подоходного налога. Именно этим и пользуются нечестные, образованные граждане. Ими намеренно производится более частая выплата дивидендов соучредителям, при чем налоговый сбор в этом случае не перечисляется. Данная схема достаточно сложная и одному человеку не под силу. Поэтому в сговоре, как правило, участвует группа заинтересованных лиц. 2. Списание определенной суммы под видом непредвиденных расходов, либо под видом расходов на хозяйственные нужды. Этот метод обналички предусматривает незначительные вложения личных средств злоумышленниками в оборот компании. Из-за этого данная схема для незаконного обналичивания финансовых средств применяется относительно редко. Ведь для того, чтобы вывести определенные средства из оборота компании на ее нужды, требуется заполнить ряд соответствующей документации, посредством которой обнаружить мошенническую операцию будет очень просто. Поэтому для того, чтобы вывести определенную сумму, требуется ее вначале внести. В противном случае махинация будет достаточно рискованной. 3. Оформление финансового займа. Достаточно простой и часто применяемый способ незаконного обналичивания финансовых средств. Для его успешной реализации также требуется группа лиц. Один из соучредителей предприятия оформляет соответствующие документы о займе. Срок этого займа и процент возврата устанавливается управляющим органом этого предприятия. При наличии определенной договоренности такой кредит может быть беспроцентным, а срок возврата долга может быть назначен на любую дату. Однако этот день рано или поздно настанет и, в соответствии с регламентом предприятия, сумму придется вернуть в полном объеме. Хотя встречаются и исключения. Ответственность за противозаконное обналичивание денежных средств посредством ООО или ИП В действующем законодательстве нет статей, которые бы прямо пресекали незаконные обналичивания средств. Этим фактом и руководствуются мошенники, убеждая наивных частных предпринимателей в безнаказанности. Однако несмотря на это дело обстоит несколько иначе: существует ряд статей в уголовном и административном кодексах Российской Федерации, которые направлены на пресечение любой мошеннической деятельности, а именно: • статья о неуплате налогов в государственный бюджет; • статья за сокрытие денежных средств, которые должны облагаться налогом; • за подделку коммерческих ценностей (имеется в виду ценные бумаги и официальная документация); • за мошенничество в предпринимательской деятельности; • за незаконное отмывание нечестно нажитого капитала. Статей достаточно для справедливого наказания злоумышленников. Для получения представления о мерах наказания лиц, которые решили незаконно обналичить финансовые средства через ООО или ИП, необходимо суммировать наказания, о которых идет речь в упомянутых выше статьях. Поэтому следует хорошо подумать и расставить приоритеты прежде, чем решаться на сделку с не добропорядочными гражданами. Законное обналичивание денег со счета ООО в 2017 году В подавляющем большинстве случаев предприятия практически все предприятия пользуются системой безналичного расчета в финансовых отношениях со своими сотрудниками, контрагентами, поставщиками и так далее. Однако в некоторых ситуациях компании могут потребоваться именно наличные средства. Как в таком случае обналичить финансовые средства и не оказаться привлеченным к уголовной или административной ответственности? Снятие наличных с расчетного счета предприятия на хозяйственные нужды При правильном подходе к данному способу по обналичиванию средств не должно возникнуть никаких трудностей. С 11.03. 2014 года существует определенное указание от Центрального банка Российской Федерации под номером 3210-У, в котором детально рассмотрена процедура законного обналичивания средств с соблюдением норм и правил кассовой дисциплины. Если говорить кратко, то для начала руководителю предприятия или главному бухгалтеру необходимо заполнить чековую книжку либо платежное поручение. Затем они приходуются в кассу фирмы по приходному кассовому ордеру (ПКО). При обналичивании средств с расчетного счета данным способом, как правило, банк может удержать комиссию за осуществление операции. Ее размер в основном не превышает двух процентов от выводимой суммы. В некоторых случаях специфика предпринимательской деятельности может позволять ведение наличных расчетов. В этом случае вовсе не обязательно пополнять расчетный счет компании на всю полученную сумму. Некоторую часть можно хранить в сейфе. Ее лимит устанавливается самостоятельно. Эти средства должны выдаваться исключительно по расходному кассовому ордеру. Наличная выручка может расходоваться только на следующие цели: • выплата заработной платы сотрудникам; • оплата услуг поставщиков; • компенсация сотрудникам некоторых расходов, таких как: командировки, хозяйственные нужды и прочее. Крайне важно понимать принципиальную разницу между ИП и ООО в данном вопросе. Собственник общества с ограниченной ответственностью не имеет права брать наличные средства из кассы для реализации личных целей. В отличие от частного предприятия активы ООО принадлежат юридическому лицу, то есть обществу, а не учредителю. Поэтому, если речь идет об обнале средств ООО для хозяйственных нужд, довольно часто имеется ввиду их дальнейшей передача собственнику на личные нужды. В этом необходимо разобраться более подробно. Способы легального получения прибыли от ООО На сегодняшний день существует два наиболее распространенных способа получения легального и стабильного дохода от деятельности ООО: 1. Дивиденды. Пожалуй, это единственный способ получения легального пассивного дохода от ООО. Дивиденды участникам общества из суммы общего дохода не чаще, чем раз в квартал. С 2016 года такой доход подлежит налоговым вычетам, размер которых не превышает 13% от полученной суммы. Дивиденды запрещено выплачивать из имеющейся наличной выручки. Сумма переводится на платежную карту физического лица. 2. Получение заработной платы. Практически все коммерческие предприятия малого и среднего уровня управляются лишь одним из учредителей. В случае успешной и продуктивной деятельности компании заработная плата ведущих менеджеров может исчисляться значительными суммами. Они также облагаются подоходным налогом 13%. Однако в ряде случаев кроме этого также могут удерживаться страховые взносы, размер которых может достигать 30% от выручки. Следует знать, что помимо подоходного налога доходы предприятия также облагаются налогом УСН. Его размер зависит от выбранного режима налогообложения. К примеру с каждого заработанного миллиона рублей компания на УСН Доходы должна уплатить 6% от суммы прибыли и лишь после этого распределять средства по своему усмотрению. При этом данный режим не является двойным налогообложением, поскольку в этом случае налог оплачивает юридическое лицо, а не участник, несмотря на то, что он также имеет отношение к этим шести процентам. Прочие методы и схемы обналичивания К сожалению, без дополнительных затрат вывести деньги из оборота компании законным образом не получится. Однако на практике можно встретить еще несколько вариантов распоряжения наличными средствами фирмы, но по своей сути они не являются выводом денег из оборота. 1. Выдача подотчетных. Получить наличные в кассе предприятия может исключительно сотрудник этого предприятия. Поэтому для этих целей учредитель оформляется в штат. Полученные средства он вправе израсходовать строго в интересах компании. Это могут быть: хозяйственные нужды, командировки, закупка ТМЦ и тому подобные. Все расходы должны иметь документальное подтверждение в виде чеков, а не потраченная часть денег должна быть возвращена в кассу; 2. Оформление беспроцентного кредита. Любой учредитель может стать обладателем беспроцентного кредита, полученного посредством ООО. Сумма займа и срок его возврата определяется руководителем. Однако полученные таким образом деньги придется вернуть в установленный в договоре срок; 3. Представительские расходы. Собственник акционерного общества может получить дополнительные средства на представительские расходы, однако это возможно если он официально оформлен в штат своего предприятия. Представительские расходы включают в себя: • оплату ресторанов на деловых встречах; • поездки (в том числе и за границу); • пребывание в гостиницах; • представительская одежда; • автомобиль (оформляется на юридическое лицо). Основной сложностью является практическая невозможность доказать налоговой инспекции, что данные расходы носят исключительно представительский, а не развлекательный характер. Незаконная налоговая схема обналички финансовых средств ООО Самый популярный и широко распространенный способ обналичивания средств, хотя и незаконный - это вывод денег через счета посреднического предприятия, основной деятельностью которой является пропуск финансовых потоков. У подобных фирм, как правило, отсутствует ведение реальной хозяйственной деятельности. Банальная схема подобной махинации выглядит примерно следующим образом: • заключается фиктивный договор на поставку определенной группы товаров или на предоставление каких - либо услуг; • заинтересованная компания переводит оговоренную сумму на счет посреднической организации; • контрагент обналичивает "прибыль" в банке и возвращает инициатору сделки за вычетом банковской комиссии и личного процента. При обналичивании средств данным способом мошенник может сам оказаться обманутым: 1. Посредник может просто не вернуть перечисленные средства. Юридически он имеет на это полное право, поэтому законно вернуть эти деньги скорее всего не получится. Даже если найти "надежную" компанию, которая специализируется на данном вопросе, то ее владельцы в любом случае не смогут предоставить никаких весомых гарантий того, что вернут перечисленные средства. Ведь такая цепочка может порваться в любой момент; 2. Подобные посреднические организации в большинстве случаев очень быстро своей деятельностью обращают на себя внимание банков и налоговой инспекции. В результате их счета могут быть арестованы до выяснения обстоятельств; 3. Если в отношении контрагента возбуждается уголовное или административное дело по статье о мошенничестве, то можно легко стать соучастником преступной деятельности со всеми вытекающими последствиями. Категорически не рекомендуется производить обналичивание активов данным образом, поскольку это легко вычисляется и сурово наказывается. Следует учитывать высокую стоимость незаконных способов обнала, которая не оправдывает связанные с этим высокие риски. Посредническая организация в большинстве случаев запрашивает порядка пяти процентов от выводимой суммы. К этому еще прибавляется комиссия банка - 2%. Становится очевидно, что риск не оправдан. Необходимо помнить о налоговой и уголовной ответственности. Трактат по теме http://obnal.club/topic/17355-traktat-po-obnalichke-deneg-dlia-nachinaiuschikh-krat/?do=findComment&comment=84486 Информация предосталена сайтом http://obnal.wiki/
  9. К вашим услугам обнал день в день, ставка 3,6-5,5% точная ставка зависит от назначении платежа. Работаем более 5 лет на высоком профессиональном уровне, гарантируем полную анонимность и безопасность в проведении сделки! Так же покупаем валюту по всей Европе и Азии в любых объемах, делаем обнал как в России, так ЕС и Азии, работаем как с белыми так и с грязными средствами в том числе с бюджетом на любые суммы. Имеется строй фирма с СРО. Сделки по покупке валюты, так же и по продаже можем совершать как на своей площадке так и на чужой при адекватной процедуре проведения. Работаем по всем направлениям день в день, при обналичке деньги можем показать в любом объеме,соответственно если покажут и безнал. Работаем плотно с Гонконгом,Пекином,Сингапуром,Въетнамом,Дубаи и др. также с любой страной ЕС. Покупаем валюту: евро, доллар и др. в том числе неконвертируемую.
  10. Требуется обналичка малых сумм. Залив от юр. лиц от 5 000 до 20 000 руб. В месяц до 100 000 руб. Деньги -белые.
  11. Добрый день предлагаю вашему вниманию обналичку через ООО и ИП. % зависит от суммы.Все вопросы по документам суммам и процентам отписывать в личку . Работаем с гарантом.Обналичиваем по всей России.Транзит,Обнал. Ищем постоянных клиентов база у нас для работы большая готовы работать и зарабатывать.
  12. Срочно купим наличные за безналичные +10%. Нужны только рубли. Деньги день в день. Доставка курьером или на карты. Заявки и вопросы - [email protected]
  13. Приветсвую есть связи в банках Втб24 Альфа банк Сбербанк Вот что мои люди могут делать Мониторинг счетов ооо ип зао когда бабло заходит мои люди мониторят если идет блок они снимают блок до 17 часов вечеров вашему вниманию предлогаю обнал ип оао ооо банковские счета только в етих банках все фирмы 2015 года Процент чистые 3% грязь 13% Готовы заключить контаркт с постоянными клиентами Встреча в реале Москва! 650109635 аська
  14. Предлагаем свои услуги по обналу и транзиту средств. Опыт работы с 2008 года ! Процедура происходит через банк. карту физ. лица (чистая), далее через форекс брокера в Новой Зеландии, в конце средства отправляются SWIFT переводом на любой Ваш счет. Процедура на 100% заметет следы транзита, а на выходе Вы получаете чистые средства, средний срок работы - 1 неделя (за счет возможной долгой обработки SWIFT перевода). Суммы до 1 млн. руб - 3,5%. Работаем с любыми странами ! Конфедециально ! По всем вопросам пишите на почту: [email protected]
  15. Предлагаю услуги по обналу и транзиту средств любого происхождения. Чистка денег происходит через форекс брокера в Новой Зеландии. Так что на выходе вы получаете чистые, можно сказать, заработанные легальным способом деньги. Срок такой работы в среднем 3-4 дня. Любые суммы; работаем и с валютой; принимаем средства как на пластик, так и через ЭСП; можем вывести Swift переводом на ваш банковский счет за границей. А также транзит в течении дня - 0,03%. Стандартный ценник услуги по обналу -3%. Пишите, буду рад долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. [email protected]
  16. Залив производится с разных стран. Работаю с банками: Россия Украина Европа Также заливы по Western Union Условия работы с нами!: 1. Писать исключительно только по делу! Пример: Отправил предоплату ХХХХХ с кошелька ХХХХХ@gmail.com Указываете данные по вашему счету или карте. И в течении 3 - 5 часов к вам придёт уведомления на почту с удачно пройденной транзакцией. 2. Предоплата от суммы залива 20% 3. Минимальная сумма залива 1000$ 4. Максимальная сумма залива 15000$ 5. Принимаем платежи Яндекс.Деньги Адресс почты: [email protected] Номер счета Яндекс.Деньги: 410011255071583 Никаких ICQ, Jabber и т.д!!! В случае не соблюдения данных правил, вы сразу отправляетесь в игнор! При работе с нашим сервисом вы автоматически соглашаетесь с данными правилами!
  17. Предлагаю услуги только для Юридических лиц по следующим направлениям: Работаем через ГАРАНТ-СЕРВИС согласовано от 19/01/2015 - стоимость указана с учетом Сервиса!!! 1) Обналичивание Н/п - строй материалы, оборудование, продукты питания, услуги - от 7% (Все закрывающие документы) Есть компании со СРО - с проектными, электро-монтажными и пусконаладочными допусками - от 8,5% (Все закрывающие документы в т.ч. KC-2, КС-3) 2) Конвертация 6,5% + S.W.I.F.T. 110 USD по всем направлениям Гонконг 6,5%, Свифт на третий день до 12-00, Турция, Прибалтика, 6,3%, Свифт на второй день до 12-00 3) Транзит 0,5-2% - В зависимости от Входящего и Исходящего назначения платежа. 4) Продажа Транзитных готовок ООО с оборотами! По всем вопросам пишите в - Л.С. , ICQ - 665272958 или на почту - [email protected] Обязательное Условие - соблюдение платежной дисциплины!!!! В назначении платежа обязательно должно присутствовать наименование оплачиваемого Вами товара или услуги. Фраза «… за товар…» или «… за ТМЦ…» в назначении платежа не является достаточной. Оплата за третьих лиц (за частное лицо, за ИП, за ООО/ЗАО), по договорам уступки ЗАПРЕЩЕНА. Наши организации НЕ ПРИНИМАЮТ в оплату платежи, осуществленные с бюджетных счетов: 401, 402, 403, 404, 405 От организаций принимаем только с р/счетов 40702*, платежи от НЕ РЕЗИДЕНТОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!! Платежи, поступающие от одного и того же плательщика в течение одного операционного дня, должны иметь разное назначение, т.е. номера договоров и даты заключения договоров должны отличаться. В случае неисполнения требований по назначению платежа и характера деятельности, организация оставляет за собой право наложить штраф в размере 0,5% от суммы но не менее 5.000 руб и осуществить возврат п/п с назначением "возврат ошибочно перечисленных денежных средств" и взимается комиссия за отправку в размере 1% от суммы перевода.
  18. Подскажите, где и как можно обналичить Webmoney в Беларуси. Что для этого нужно? Только ли ОАО «Технобанк» занимается этим? И как можно получить деньги - только наличными либо есть возможность на банковскую карту, но только другого банка? Если Технобанк - это единственная возможность, то где в Минске находится его головной офис и филиалы? Оказывают ли они услуги по обналичиванию? Какие документы для этого нужно?
  19. Предлагаем свои услуги по отмывке и обналичиванию финансов.Все вопросы в аську. ICQ 671416700
  20. Предоставляем обнал ваших заливов ( грязь, серые деньги ) на персы ру банков. Сейчас располагаем неограниченным количеством Тинькова, Альфа-банк и ВТБ счетов. Сделки через гарант данного форума приветствуются. Связь - [email protected]

Обнал

Добро пожаловать на площадку по обналичиванию средств obnal.club. Наш форум - это уютный клуб с особыми преференциями для членов! Здесь вы можете встретить профессионалов своего дела в области финансового аутсорсинга. Будем рады если вы присоединитесь к Нам! На страницах портала вы найдете всю необходимую информацию на тему обналичивания денег. Девиз нашего форума "Обналичить можно все"

АГ Форума

Обнал Обнал GARANT
TROTSKILL TROTSKILL GARANT
скиба скиба Модераторы

Обнал в Соц сетях

О Форуме

На Обнал Форуме представлены десятки тысяч тем с полезной информацией, а также вы найдете Проверенные услуги по обналичиванию денег! Будьте осторожны, многие участники рынка предоставляют неквалифицированные услуги. Обезопасить ваши нервы и средства поможет Гарант-Сервис форума. Раздел содержит предложения различных сервисов, которые предлагают обналичку в оффшор или РФ (включая другие страны СНГ), обсуждаем минусы и плюсы подобных сервисов.